ناسا توقف برنامج بوينج ستارلاينر حتى عام 2026 بعد فشل رحلات الاختبار صحة غزة تؤكد أن المجاعة ومجازر الاحتلال قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين ارتفاع شهداء عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى 70 صحة غزة تعلن 98 شهيدا و511 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة السيطرة على حريق في وحدة تابعة لمصفاة عبادان الإيرانية دون تأثر العمليات إسرائيليون يعبرون إلى الأراضى السورية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال حماس تدعو إلى حراك عالمي لإنقاذ أهل غزة من الموت قصفا وجوعا وعطشا الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد تجمع عشائر الجنوب السوري يعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار في السويداء جيش الاحتلال معترفا باستهداف فلسطينيين فى مراكز مساعدات رفح

أخر الأخبار

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

GMT 08:32 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

العرب اليوم - وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

أبلغتْ وزارةُ التِّجارة والاستثمار، كافَّةَ محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة العمل على تحقُّق العاملين في هذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة "الهويَّة الوطنيَّة - الإقامة - جواز السفر".

وكشفت الوزارةُ: أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّة عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ "أعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، علمًا أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، وبالذات أنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار النفط

واشنطن ـ العرب اليوم

الصورة من حساب الفنانة جيهان الشماشرجي على الانستغرام

القاهرة - العرب اليوم

الجيولوجيين الصينيين يكشفون عن وجود رواسب كبيرة من معدن أرضي نادر غير معروف

بكين ـ العرب اليوم

الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله

واشنطن ـ العرب اليوم

أنس جابر

تونس - العرب اليوم

بوغوتا -العرب اليوم

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي

بيروت ـ العرب اليوم