"تسلا" تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال أغسطس سبيس إكس تطلق 24 قمرًا صناعيًا جديدا من ستارلينك للانترنت الفضائى قراصنة صينيون ينتحلون شخصية عضو بالكونجرس ويستفسرون عن عقوبات على بكين انطلاق رحلات جوية مباشرة بين مرسين التركية ودمشق إسرائيل تغلق المجال الجوي فوق مطار رامون عقب هجوم بمسيرة حوثية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في البنجاب الباكستانية لـ56 قتيلا هزة أرضية على بعد 873 كيلومتر شمال مرسى مطروح بقوة 4.9 ريختر استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف صاروخي لمناطق عديدة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 64368 شهيدا شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط مدينة غزة

أخر الأخبار

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

GMT 08:32 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

العرب اليوم - وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

أبلغتْ وزارةُ التِّجارة والاستثمار، كافَّةَ محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة العمل على تحقُّق العاملين في هذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة "الهويَّة الوطنيَّة - الإقامة - جواز السفر".

وكشفت الوزارةُ: أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّة عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ "أعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، علمًا أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، وبالذات أنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

العملات المشفرة

واشنطن -العرب اليوم

الممثلة الفرنسية أديل إينيل

باريس ـ العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

من الحاضرين والمشاركين في الأمسية الثقافية الغنية للسجل الثقافي في صيدا عاصمة الجنوب اللبناني

صيدا - أحمد الحاج

محمد الشناوي

القاهرة ـ العرب اليوم

طبيب

لندن - العرب اليوم

داليدا خليل بإطلالة عرائسية

بيروت ـ العرب اليوم