ماجدة الرومي تزور مستشفى أهل مصر لدعم مصابي الحروق هجوم أمني يستهدف ملايين مستخدمي LastPass بسبب ثغرات أمنية الأهلي المصري يصل الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا تراجع أسعار الذهب في مصر إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين رئيس البرازيل يخطط لزيارة واشنطن في مارس لبحث تطورات الأوضاع في غزة الرئيس الإيراني يعيّن علي شمخاني أمينًا لمجلس الدفاع بقرار رسمي الاتحاد الدولي لكرة القدم يقرر إيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات تسجيل جديدة سيراميكا يعزز صدارة الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين المقاولون العرب يفوز على وادي دجلة بهدف دون رد ويحافظ على مركزه في جدول الدوري ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس المالديف

أخر الأخبار

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

GMT 22:02 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

العرب اليوم - القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.

وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الجنيه المصري

القاهرة ـ العرب اليوم

التونسية هند صبري

القاهرة ـ العرب اليوم

محطة الفضاء الدولية

واشنطن - العرب اليوم

معرض القاهرة الدولي للكتاب

القاهرة ـ العرب اليوم

البطلة الأولمبية الجزائرية في الملاكمة إيمان خليف

الجزائر- العرب اليوم

الأورام السرطانية

واشنطن ـ العرب اليوم

إطلالة النجمة نانسي عجرم

القاهرة - العرب اليوم