محمد صلاح يواصل تألقه العالمي ويتواجد ضمن قائمة أفضل أجنحة العالم في 2026 حمزة عبد الكريم مهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة المقبلة بسبب إجراءات تسجيل اللاعبين ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مسجد في إسلام آباد إلى 31 قتيلًا و90 مصابًا وزير الخارجية الأردني يحذر من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية على السلام والمقدسات مصر تعلن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران اضطرابات واسعة تجتاح إسبانيا والبرتغال بعد تعرضها لعدد من الفيضانات والانهيارات الأرضية تشييع جثمان سيف الإسلام القذافي في بني وليد عقب صلاة الجمعة انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة في مسقط الفضة تواصل الصعود عالميًا وتسجل ارتفاعًا يتجاوز 5.5% مع وصول الأوقية إلى 73 دولارً مقتل 13 شخصًا جراء انقلاب حافلة على طريق جبلي في نيبال

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

تذبذب أسعار الفضة عقب هبوط قوي في الأسواق

واشنطن ـ العرب اليوم

الفنانة المصرية مي عمر

القاهرة - العرب اليوم

صورة تعبيريه

واشنطن - العرب اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع

دمشق ـ العرب اليوم

المصري عمر مرموش

لندن - العرب اليوم

فحص العين

واشنطن ـ العرب اليوم

إطلالة النجمة نانسي عجرم

القاهرة - العرب اليوم