إلغاء 100 رحلة جوية بعد إضراب في "إير فرانس" الخطوط الجوية القطرية تؤكد عدم تأثر عملياتها بالأحداث الأخيرة في الدوحة "مازدا" تستدعي 104.85 ألف سيارة بسبب عيب في مؤشر الوقود في لوحة العدادات الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للاستشعار عن بعد بمقاطعة هاينان الجزرية "صحة غزة" تحذر من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى استشهاد 15 فلسطينيا فى ظل استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وزارة الصحة بغزة تعلن 6 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة العملات الرقمية تنتعش بسبب الفائدة الأمريكية بيتكوين يقترب من 113 ألف دولار النفط يمدد مكاسبه بعد هجوم إسرائيل على قياديي "حماس" في قطر الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأميركية

أخر الأخبار

بسبب مخاطرها المالية وأوجه القصور في مكافحة تمويل الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

GMT 01:26 2020 الأربعاء ,06 أيار / مايو

العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

ينتظر أن تدرج المفوضية الأوربية كل من بنما والبهاما وموريشيوس وتسع دول أخرى في قائمتها للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب أوجه قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا لوكالة"رويترز"، فإن المفوضية ستضيف لقائمتها السوداء، التي تشكل تهديدا كبيرا على النطام المالي للاتحاد، باربادوس وبوتسوانا وكمبوديا وغانا وجاميكا ومنغوليا وميانمار ونيكاراجوا وزيمبابوي.

من المنتظر أن تنشر المفوضية يوم الخميس، القائمة، لكنها استبعدت السعودية ومناطق أمريكية كانت أضيفت إلى قائمة سابقة قبل تعليقها عقب ضغوط أجنبية. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا في زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة. يذكر أن المفوضية أدرجت فعليا في القائمة أفغانستان، والعراق، وفانواتو، وباكستان، وسوريا، واليمن، وأوغندا، وترينيداد وتوباجو، وإيران وكوريا الشمالية، وتعهدت كل هذه الدول عدا كوريا الشمالية، بتغيير قواعدها من أجل التصدي على نحو أفضل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة 12 دولة إلى القائمة السوداء لغسيل الأموال

الاتحاد الأوروبي

لندن ـ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

إحدى القرى السياحية على ساحل البحر الأحمر

القاهرة ـ العرب اليوم

الفنانة المصرية الشابة رنا رئيس

القاهرة - العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

من الحاضرين والمشاركين في الأمسية الثقافية الغنية للسجل الثقافي في صيدا عاصمة الجنوب اللبناني

صيدا - أحمد الحاج

محمد الشناوي

القاهرة ـ العرب اليوم

طبيب

القاهرة ـ العرب اليوم

داليدا خليل بإطلالة عرائسية

بيروت ـ العرب اليوم