باكستان تسجل 23 إصابة جديدة بحمى الضنك خلال 24 ساعة في إسلام آباد مصرع خمسة متسلقين ألمان في انهيار ثلجي بجبال الألب الإيطالية مصرع خمسة وثلاثين شخصا وفقد خمسة آخرين بسبب الفيضانات في وسط فيتنام نقص مراقبي الحركة الجوية يشل حركة المطارات الأميركية مع إستمرار الإغلاق الجيش الصيني يتأهب بعد رصد دورية مشتركة ببحر جنوب الصين مطار برلين يوقف الرحلات الجوية لمدة ساعتين بعد رصد طائرة مسيرة قتلى وجرحى في هجوم للدعم السريع على جنوب كردفان أجهزة الطوارئ الأوكرانية تعلن عن هجوم روسي على موقع لإنتاج الغاز قصف إسرائيلي متفرق في شمال وسط وجنوب قطاع غزة الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مخيم عسكر الجديد ومحيطه شرق نابلس

أخر الأخبار

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

GMT 09:41 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

العرب اليوم - البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 م.

وقال البنك في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 م، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

الرياض - العرب اليوم

الفنانة المصرية آمال ماهر

القاهرة ـ العرب اليوم

الملياردير الأميركي إيلون ماسك

واشنطن - العرب اليوم

المتحف المصري الكبير

القاهرة - العرب اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن ـ العرب اليوم

الوجبات السريعة

لندن - العرب اليوم

الفنانة شريهان

القاهرة ـ العرب اليوم