الصحة العالمية تتبنى قرارا يدعو لرفع قيود الاحتلال على الأدوية وحركة المرضى استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على "جباليا" شمال غزة صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن قتلى وجرحى جراء 3 غارات إسرائيلية على جنوب لبنان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يدعو سكان قطاع غزة إلى الإخلاء جنوبًا إسرائيل تعلن مقتل منفذ عميلة هجوم الضفة أطباء بلا حدود تؤكد أن إسرائيل تخنق غزة عمدا بتدمير نظامها الصحى وبمساعدات غير كافية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 53 ألفا و655 شهيدا استشهاد وإصابة شخصين في هجوم بمسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع

أخر الأخبار

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

GMT 09:41 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

العرب اليوم - البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 م.

وقال البنك في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 م، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

السعودية

الرياض ـ العرب اليوم

الفنان الراحل عبد الحليم حافظ

القاهرة ـ العرب اليوم

منصة "نتفليكس"

واشنطن ـ العرب اليوم

جوليان آسانج، مؤسس ويكيليكس، يرتدي قميصًا يحمل أسماء 4,986 طفلًا دون الخامسة قتلوا على يد إسرائيل.

باريس ـ العرب اليوم

محمد صلاح

لندن - العرب اليوم

لقاحات كوفيد

واشنطن ـ العرب اليوم

نانسي عجرم بجمبسوت مرصع بالترتر الأسود

القاهرة ـ العرب اليوم