آخر مستجدات الصفقة تستمر المباحثات في الدوحة حول الخلاف على خرائط الانسحاب "فولكسفاغن" توقف تصدير مركبات الميني فان الكهربائية للولايات المتحدة "لوسيد" تنجح في إنتاج سيارة كهربائية تسير 1200 كيلومتر بشحنة واحدة الحمم البركانية لبركان كيلاويا بجزر هاواى تتدفق إلى ارتفاع يزيد عن 300 متر زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب قرب جزر توكارا اليابانية وزارة الطوارئ السورية تؤكد أن حرائق الغابات تتوسع فى ريف اللاذقية رغم جهود الإطفاء حريق هائل يلتهم يختا فاخرا فى ميناء سان تروبيه الفرنسي مطار هيثرو يسعى لزيادة رسوم الهبوط على شركات الطيران بنسبة 17% ناسا تضيف ميزة لمركبة مدارية حول المريخ بحثًا عن مياه الكوكب الأحمر واتساب تتيح إنشاء خلفيات محادثات بالذكاء الاصطناعى عبر "ميتا"

أخر الأخبار

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

GMT 09:41 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

العرب اليوم - البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 م.

وقال البنك في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 م، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مجلس الوزراء السعودي

الرياض ـ العرب اليوم

الفنانة المصرية نبيلة عبيد

القاهرة ـ العرب اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

واشنطن ـ العرب اليوم

الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله

واشنطن ـ العرب اليوم

كيليان مبابي

واشنطن - العرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

واشنطن ـ العرب اليوم

الصورة من صفحة درة زروق على انستغرام

بيروت ـ العرب اليوم