هجوم سيبراني يضرب "جاغوار لاند روفر" البريطانية ويُعطل إنتاج ومبيعات السيارات مقتل 6 أشخاص على الأقل في سيول بجزيرة بالي الإندونيسية تحذير عاجل لجميع مستخدمى آيفون بشأن عملية احتيال جديدة تفرغ حساباتهم المصرفية مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش ضد يونايتد في قمة الدوري الإنكليزي الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن مقاومة مضادات الميكروبات في غزة اتحاد جدة يُعير طلال حاجي إلى نادي الرياض حتى نهاية الموسم الرئاسة العراقية تؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي ووضع حدّ لجرائم الاحتلال الصومال يعلن مقتل قيادي من مليشيات الخوارج تورط في هجوم على موكب الرئيس الجيش الإسرائيلي يوجه أوامر إخلاء عاجلة في مدينة غزة ويتوعد باستخدام قوة كبيرة رئيس الإمارات يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر ويصفه بانتهاك للقوانين الدولية وتقويض لأمن المنطقة

أخر الأخبار

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

GMT 09:41 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

العرب اليوم - البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

أعلن البنك المركزي الأردني اليوم، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010 م.

وقال البنك في بيان صحفي، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2012 م، بالإضافة إلى التطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة، تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، يتم من خلاله تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

البنك المركزي الأردني يصدر تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال

البنك المركزي الأردني

عمان - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

شهدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج بداية مضطربة

الدوحة ـ العرب اليوم

الصورة من حساب الانستغرام الخاص بالنجمة شيرين عبد الوهاب

القاهرة ـ العرب اليوم

منصة المراسلة الفورية واتساب

واشنطن ـ العرب اليوم

من الحاضرين والمشاركين في الأمسية الثقافية الغنية للسجل الثقافي في صيدا عاصمة الجنوب اللبناني

صيدا - أحمد الحاج

منتخب مصر

القاهرة - العرب اليوم

طبيب

القاهرة ـ العرب اليوم

داليدا خليل بإطلالة عرائسية

بيروت ـ العرب اليوم