ورشة عن التقييم اللبناني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل التطرف

تنتهي الثلاثاء في 23 الحالي أعمال ورشة العمل الإقليمية حول التقييم الوطني لمخاطر تبييض الأموال وتمويل التطرف التي نظمت في بيروت برعاية حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض سلامه.

وكانت هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أطلقت أعمال الورشة التي امتدت ليومين بحضور ممثلين عن سلطات إنفاذ قانون، سلطات قضائية ووحدات إخبار مالي من دول المنطقة.

وقد القى أمين سر هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور والسكرتير التنفيذي للمجموعة عادل القليش كلمات الإفتتاح ونوهوا بجهود دول المنطقة الهادفة الى الالتزام بالمعايير الدولية. وتم لاحقا على مدة يومين عرض متطلبات المعايير الدولية بهذا الخصوص من قبل ممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما قام كل من السادة اميري كوبر من وزارة الخزانة الأميركية والفارو بينلا من وحدة الإخار المالي الإسبانية وطارق زهران من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بعرض تجربة بلدانهم في مجال التقييم الوطني للمخاطر بما فيه المنهجية وآليات العمل التي اتبعت لتحديد المخاطر، والثغرات في الأنظمة، وسبل المعالجة وفقا للأولويات.