الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT09:02:30
آخر تحديث GMT09:02:30
إسبانيا أكبر مناطق غسيل الأموال في أوروبا خلال2012
واشنطن ـ وكالات
اعتبرت اميركا أن إسبانيا كانت ضمن أبرز مراكز غسيل الأموال في أوروبا خلال العام 2012، بحسب ما ورد في التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بعنوان "استراتيجية عالمية للسيطرة على مهربي المخدرات"، الذي كشف أن أنشطة غسيل الأموال كانت تستهدف تبييض أموال مصدرها تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب والتهرب من الضرائب، كما أورد التقرير أن سهولة الوصول إلى المؤسسات المالية الأوروبية عبر إسبانيا يؤدي لدخول أموال غير شرعية في النظام المالي العالمي وسط غياب الرقابة. وأضاف أنه رغم أزمة البناء والإسكان في المناطق الساحلية الواقعة جنوبي وشرقي إسبانيا، إلا أن تلك المناطق تعتبر ضمن الوجهات الأولية لغسيل الأموال، فضلا عن استثمار عصابات الجريمة المنظمة لأموالها في قطاعات مثل "الخدمات والاتصالات والسيارات والأعمال الفنية والتمويل.
- الإثنين ,11 آب / أغسطس GMT 02:24 2025 تقرير يكشف أن 73 في المئة من ثروة ترمب تأتي من العملات الرقمية المشفرة
- الثلاثاء ,05 آب / أغسطس GMT 12:12 2025 المندوبية السامية للتخطيط ترصد تراجع نسبة العاطلين بالوسطين الحضري والقروي
- السبت ,19 تموز / يوليو GMT 15:35 2025 انتقاد لاذع من ترمب لرئيس الفيدرالي الأميركي «أحد أسوأ تعييناتي»
- الأربعاء ,16 تموز / يوليو GMT 00:54 2025 هل بدأت لندن تفقد جاذبيتها بعد خروج الاثرياء والشركات والعمال
- الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر GMT 12:42 2024 الإستثمار في اليمن بين النجاح ومخاطر التوقف نتيجة مضايقات النفوذ
GMT 02:24 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
تقرير يكشف أن 73 في المئة من ثروة ترمب تأتي من العملات الرقمية المشفرة
GMT 00:33 2025 الأحد ,10 آب / أغسطس
9 خطوات ذكية تساعدك على إدارة راتبك من أول يوم في الشهر
GMT 12:12 2025 الثلاثاء ,05 آب / أغسطس
المندوبية السامية للتخطيط ترصد تراجع نسبة العاطلين بالوسطين الحضري والقروي
GMT 22:28 2025 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو
الطاقة المتجددة تتفوق على الفحم في أستراليا
GMT 15:35 2025 السبت ,19 تموز / يوليو
انتقاد لاذع من ترمب لرئيس الفيدرالي الأميركي «أحد أسوأ تعييناتي»
GMT 00:54 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
هل بدأت لندن تفقد جاذبيتها بعد خروج الاثرياء والشركات والعمال
GMT 16:13 2025 الجمعة ,04 إبريل / نيسان
ترامب يؤكد ثبات سياساته الاقتصادية ودعوة للاستثمار والثراءGMT 12:42 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر
الإستثمار في اليمن بين النجاح ومخاطر التوقف نتيجة مضايقات النفوذ
الفاو يعلن عن أكبر موجة ارتفاع في أسعار الغذاء منذ عامين
واشنطن -العرب اليوم
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الجمعة إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية ارتفعت في يوليو إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية. وبلغ متو...المزيدالجسمي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد منتج موسيقي بتهم القذف والتشهير والتزوير والابتزاز
القاهرة ـ العرب اليوم
تقدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر محاميه بالقاهرة، ببلاغ للنائب العام ضد صاحب شركة إنتاج موسيقي مقيم بالعجوزة، متهماً إياه بالقذف والتشهير وتزوير أوراق رسمية، فضلاً عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ...المزيد"إكس" يعلّق حساب "غروك" التابع له لفترة وجيزة عقب وصفه مايحدث في غزة بـ"الإبادة"
واشنطن ـ العرب اليوم
علّقت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر)، اليوم الثلاثاء، حساب خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" التابع لها لفترة وجيزة، بعد أن وصف الأخير ما يحدث في قطاع غزة من قبل إسرائيل والولايات المتحد...المزيد
GMT 12:09 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
زيلينسكي يؤكد أن روسيا لا تستعد لإنهاء الحرب بل لهجمات جديدة
GMT 04:07 1970 الأربعاء ,13 آب / أغسطس
زيلينسكي يرفض مقايضة دونباس بوقف اطلاق النار ويحذر من مخاطر هجمات روسية مستقبلية
GMT 06:59 2025 الأربعاء ,13 آب / أغسطس
حماس توضح أن مباحثات القاهرة تركز على إنهاء القتال وتسهيل وصول المساعدات
GMT 15:19 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
كارمن سليمان تكشف موقفها من التمثيل ومسابقات المواهب
GMT 15:52 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
الذكاء الاصطناعي قادر على اكتشاف سرطان الحنجرة عبر تحليل نبرة الصوت
GMT 04:01 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
تناول الفلفل الحار مرة شهريًا قد يقلل خطر إصابة الحوامل بسكري الحمل
GMT 19:19 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
وفاة أسطورة كرة القدم اليابانية كونيشيغي كاماموتو عن عمر ناهز ال 81 عاماً بسبب اصابته بالتهاب رئوي
GMT 19:01 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
نادي الظفرة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي كريم البركاوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية
GMT 20:09 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
ترامب يعلن نشر الحرس الوطني ووضع شرطة واشنطن تحت إدارة اتحادية للتصدي للجريمة
GMT 04:42 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
هزة أرضية جديدة تضرب باليك أسير التركية
GMT 08:33 2025 السبت ,09 آب / أغسطس
مباحثات بين السعودية وتركيا وأوروبا ومصر لبحث تداعيات الأحداث في غزة
GMT 04:31 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيًا في العراق
GMT 04:39 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
الصين تعلق الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية 3 شهور
GMT 20:07 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
الاتحاد الأوروبي يعلن إعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا ويتمسك بوقف إطلاق نار كامل قبل أي تنازلات
GMT 19:56 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
القائد العام للقوات المسلحة يكلف صدام حفتر نائباً للقائد العام ويطلق رؤية 2030 لتحديث الجيش الليبي وتعزيز جاهزيته
GMT 04:44 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
اعتقالات وإصابات بهجمات للمستوطنين في الضفة الغربية
GMT 05:24 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
الداخل والخارج في المسألة المصرية
GMT 04:49 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
الحكومة الإيرانية تقر مشروع قانون لإزالة 4 أصفار من العملة الوطنية
GMT 04:37 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
وفاة طفل بسبب سوء التغذية في غزة
GMT 04:26 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
مروحيات إسرائيلية تحلق في أجواء القنيطرة
GMT 04:33 2025 الثلاثاء ,12 آب / أغسطس
غارات إسرائيلية على مناطق واسعة في غزة
GMT 19:59 2025 الإثنين ,11 آب / أغسطس
طائرة حربية إسرائيلية تخترق أجواء العاصمة دمشق وتحلق فوق ريفها
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك