شركات صرافة سوريّة تواجه اتّهامات غسيل الأموال وتمويل "التطرف"

حرّكت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل التطرف في سورية، الأحد، دعوى في حق شركتي "السلطان" للصرافة و"الإكسبريس" للحوالات الداخلية.
وأسندت الهيئة اتّهمات ارتكاب جرائم "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حيث يأتي ذلك عقب تصريح حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، في نيسان/أبريل الماضي، بأنَّ "المركزي يقوم باحتساب المخالفات، التي ترتبت على شركات ومكاتب الصرافة المخالفة، من حيث القيم"، مشيراً إلى أنَّ "إجمالي هذه المخالفات تجاوز 15 مليون ليرة سورية"، لافتًا إلى أنَّ "غالبية المخالفات التي ارتكبتها شركات ومكاتب الصرافة هي مخالفات إدارية".
وكانت الجهات المختصة قد أغلقت شركتي "بيكو"، و"الفؤاد" للصرافة في دمشق، بسبب مشاركتها في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، من خلال المتاجرة بالعملة في السوق السوداء، ومخالفة تعليمات المصرف المركزي.
وأعلنت وزارة الداخلية في الأشهر الأخيرة عن قيامها بإغلاق شركات صرافة واعتقال موظفين منها، فضلاً عن عدد من الأشخاص، مرجعة ذلك إلى قيام هؤلاء بالتلاعب بأسعار الصرف، وعمليات بيع وتحويل مبالغ بالقطع الأجنبي بصورة غير قانونية.