الاتحاد التركي لكرة القدم يتبرع بإيرادات مباراة جورجيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لصالح قطاع غزة فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج عقب منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وقوع إشتباكات في غزة إثر مداهمات لحركة حماس ضد مجموعات تصفها بالخارجة عن القانون شركة أمازون الأميركية تفصل موظفاً احتج على علاقات الشركة مع الحكومة الإسرائيلية الصين تبدأ رسميًا فرض رسوم خاصة على السفن الأميركية هجمات روسية تستهدف خاركيف بقنابل موجهة صاروخ ستارشيب ينطلق في رحلته الـ11 من تكساس آليات للجيش الإسرائيلي تتسلل إلى جنوبي لبنان 130 قتيلا ومفقودا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في المكسيك قوات الاحتلال تقتحم مناطق في نابلس وطوباس

أخر الأخبار

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

GMT 12:06 2014 الأربعاء ,30 تموز / يوليو

العرب اليوم - المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

بدأت مصارف لبنانية عدة باتخاذ تدابير مشددة بهدف التأكد من مصادر الأموال المودعة في الحسابات الجديدة للعملاء وخلوها من أي شبهات حقيقية لتبييض الأموال. وأشار تحقيق نشر في بيروت اليوم إلى أن تدابير إدارات المصارف تلك جاءت بناءً على طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أوصى المصارف بضرورة زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفاتها. وشدد سلامة على ضرورة التواصل المستمر مع المصارف ومسؤولي التحقق لديها بدلاً من أن يتفاجأ لبنان بقرارات مؤذية.
كما أوصى سلامة إدارات المصارف المحلية باتخاذ التدابير التي تقوي أنظمتها الداخلية تقنياً بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة كي لا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهابي فتفرض مثل هذه الغرامات التي يصعب تحملها.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

المصارف اللبنانية تبدأ باتخاذ تدابير لمراقبة عمليات تبييض الأموال

المصارف اللبنانية

بيروت ـ وا س

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مصرف سوريا المركزي

دمشق ـ العرب اليوم

المخرجة المصرية إيناس الدغيدي

القاهرة - سعيد الفرماوي

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"

واشنطن ـ العرب اليوم

الصورة من صفحة الكاتب المجري لازلو كراسنهوركاي على فيسبوك

ستوكهولم - العرب اليوم

تعبيرية

القاهرة - العرب اليوم

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

غزة ـ العرب اليوم

الممثلة والعارضة نسرين سند

باريس ـ العرب اليوم