المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال
آخر تحديث GMT13:39:24
 العرب اليوم -

"المركزي السوداني" يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - "المركزي السوداني" يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال

الخرطوم ـ سونا

حث السيد محمد على الشيخ الطريفى مساعد محافظ بنك السودان المركزي مسئولي الإلتزام بمؤسسات القطاع المالي والذي يشمل المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين وشركات الصرافة الأوراق المالية والتامين على ضرورة بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بتقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ووعد لدى مخاطبته صباح الخميس الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسئولي الإلتزام بالتدريب الخارجى وتوجيه مؤسساتهم بالالتزام بذلك قائلًا" انه لايكفى إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابية مالم يكن هناك مسئولين معنيين خبراء يساعدوا الجهات الرقابية والدولة . وقال إن تقييم المخاطر تعتبر حجرالزاوية التي ينبي عليها العمل في مكافحة غسل الاموال وهى جرائم دولية عابرة لا تحدها حدود بل تنتقل بين الدول وانتبه المجتمع الدولي اليها منذ أكثر من عشر سنوات ووضع لها موجهات ومن ثم قرارات ولجان دولية وان من أهم المهام ان نلتزم بتعيين المطلوبات في إختيار العملاء والزبائن والمراسلين مشيرًا إلى ان السودان تعرض للتقييم لأكثر من مرة وان التقييم لم يكن مرضيًا ونحن مصنفيين من بين الدول ذات المخاطر العالية وان التعويل على مسئولي وضباط الإلتزام بالمصارف و ان اول مرحلة نريد ان نبدأ بها هي تحديد المخاطر لنرى الى اي مدى المؤسسات بعيدة ومؤمنة من مخاطر غسل الأموال والارهاب وأنه لابد ان يطلع مسئولي الإلتزام على التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية (الفات) لينظر في المطلوبات لينقلها الى مؤسسته ليبعد القطاع المالي من مشاكل عدة والسودان كذلك . وأشار الى الترتيبات الجارية لعقد ورشة خلال الأيام القادمة تضم قيادات تنفيذية ومجالس إدارات بالقطاع المالي تتناول هذا الموضوع .  

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال



نسقتها مع حذاء أحمر منح اللوك لمسة من الأنوثة

إيفانكا ترامب تلفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة في الهند

واشنطن ـ العرب اليوم

GMT 05:31 2020 الأربعاء ,26 شباط / فبراير

مرسى مينا في أبوظبي وجهة بحرية للترفيه العائلي
 العرب اليوم - مرسى مينا في أبوظبي وجهة بحرية للترفيه العائلي

GMT 05:03 2020 الثلاثاء ,25 شباط / فبراير

تعرف على 7 وجهات سياحية تستحق الزيارة في ربيع 2020
 العرب اليوم - تعرف على 7 وجهات سياحية تستحق الزيارة في ربيع 2020
 العرب اليوم - نصائح لاختيار ورق جدران ديكورات المنازل تعرف عليها

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 21:10 2019 الإثنين ,30 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" ترد على تصريحات فنانة مصرية حول عمل "جي بي إس" بصوتها

GMT 18:10 2019 الإثنين ,30 كانون الأول / ديسمبر

"غوغل" تكشف حقيقة تسجيل صوت بدرية طلبة على تطبيق "جي بي إس"

GMT 19:11 2020 السبت ,18 كانون الثاني / يناير

4 شركات تقاضي موقع التواصل الاجتماعي " Facebook"

GMT 09:53 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 17:18 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

نصائح للحصول على ديكورات غرف نوم أطفال مميزة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab