الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT00:46:13
آخر تحديث GMT00:46:13
تغريم "أتش أس بي سي" ضمن تسوية تهم غسل أموال
واشنطن ـ وكالات
أعلن بنك "أتش أس بي سي،" العملاق،الثلاثاء، إنه سيدفع مبلغ 1.92 مليار دولار، في تسوية مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، في قضية مزاعم غسل أموال.
وتشمل الصفقة اتفاقا مع الادعاء العام في وزارة العدل، وسيتم تقييم العقوبات المالية، ولكن لن توجه أي اتهامات ضد البنك مقابل استيفاء شروط معينة.
وكجزء من الاتفاق، سيتعين على البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز السياسات والإجراءات المالية، بينما يتوقع التوصل إلى اتفاق مماثل مع هيئة الخدمات المالية البريطانية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتس أس بي سي" ستيوارت جاليفر: "نحن نقبل المسؤولية عن أخطائنا الماضية.. لقد قلنا نحن نأسف بشدة، وها نحن نفعل ذلك مرة أخرى."
والتسوية تأتي بعد تقرير اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركي في يوليو/تموز الماضي، والذي اتهم البنك بالفشل في منع تحويل أموال من عصابات المخدرات المكسيكية، والبنوك مرتبطة بتمويل الإرهاب.
وادعى التقرير أنه في عامي 2007 و2008، إن وحدة البنك في المكسيك حولت 7 مليارات دولار نقدا إلى الولايات المتحدة.
- الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير GMT 20:41 2026 بنوك مصرية تحذر من احتيال الجوائز الوهمية وتكشف طرق الوقاية
- الثلاثاء ,13 كانون الثاني / يناير GMT 21:17 2026 تداعيات الفيدرالي الأمريكي تهز الأسواق وبنك المغرب يقلل من التأثير حاليا
- الخميس ,18 كانون الأول / ديسمبر GMT 07:30 2025 توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي
- الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر GMT 08:35 2025 البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسية
- الأربعاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 16:25 2025 المركزي العراقي يضع مشاهير السوشيال ضمن الفئة الخطرة ويكشف الأسباب
- الجمعة ,21 تشرين الثاني / نوفمبر GMT 02:53 2025 المركزي المصري يثبت الفائدة ويتوقع تراجع التضخم قريباً
GMT 20:41 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
بنوك مصرية تحذر من احتيال الجوائز الوهمية وتكشف طرق الوقاية
GMT 21:17 2026 الثلاثاء ,13 كانون الثاني / يناير
تداعيات الفيدرالي الأمريكي تهز الأسواق وبنك المغرب يقلل من التأثير حاليا
GMT 14:59 2026 الخميس ,01 كانون الثاني / يناير
مصر تحتضن أول بنك أفريقي متخصص في الذهب
GMT 07:30 2025 الخميس ,18 كانون الأول / ديسمبر
توقع تثبيت أسعار الفائدة في أخر اجتماعات البنك المركزي الأوروبي للعام الحالي
GMT 08:35 2025 الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر
البنك المركزي الأوروبي يرفض دعم خطة قرض لأوكرانيا ممول من الأصول الروسيةGMT 16:25 2025 الأربعاء ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
المركزي العراقي يضع مشاهير السوشيال ضمن الفئة الخطرة ويكشف الأسباب
GMT 02:53 2025 الجمعة ,21 تشرين الثاني / نوفمبر
المركزي المصري يثبت الفائدة ويتوقع تراجع التضخم قريباً
GMT 03:42 2025 الأربعاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر
بنوك مصرية تقدم عوائد قياسية لجذب الودائع الكبرىترامب يصعّد ضد سيول ويرفع الرسوم على سلع كوريا الجنوبية
واشنطن - العرب اليوم
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على سلع كورية جنوبية مختلفة، منتقداً سيول لعدم التزامها باتفاقية تجارية سابقة أبرمتها مع واشنطن. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بما...المزيدماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
القاهرة ـ العرب اليوم
حلّت الفنانة ماغي بوغصن ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن رؤيتها للوسط الفني، مميزاته وتحدياته، مؤكدةً أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - العرب اليوم
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجات
طهران - العرب اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد
GMT 21:48 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
بزشكيان يمنح المحافظين صلاحيات استثنائية تحسبا للحرب
GMT 00:30 1970 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
ترامب يعلن نجاح واشنطن في حل مشكلة هائلة بالتعاون مع الحكومة السورية
GMT 00:46 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير
ولي العهد السعودي يؤكد للرئيس الإيراني رفض استخدام أجواء وأراضي المملكة لأي عمل عسكري
GMT 13:09 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
"أونروا" تؤكد أن قطاع غزة أصبح أخطر مكان في العالم على الصحافيين
GMT 16:07 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
موجة برد قطبية تضرب الولايات المتحدة وتودي بحياة 11 شخصا
GMT 12:33 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
إسرائيل ستفتح معبر رفح بشكل محدود عقب انتهاء البحث عن جثمان آخر رهينة وسط استمرار القصف
GMT 15:35 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
نتنياهو يعلن استعادة جميع الرهائن من قطاع غزة
GMT 17:42 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
البرهان يتعهد بإنهاء التمرد في السودان نهائيا
GMT 13:57 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
فرنسا تطور مسيّرة هجومية شبيهة بـ"شاهد" الإيرانية بمدى 500 كيلومتر
GMT 13:39 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
مطارات آسيوية تشدّد إجراءاتها الصحية بعد رصد إصابات بفيروس نيباه في الهند
GMT 17:26 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
نتنياهو يعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد نزع سلاح حماس
GMT 21:59 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
لطيفة تحيي ذكرى يوسف شاهين بلحظات مؤثرة لا تُنسى
GMT 11:19 2026 الأحد ,25 كانون الثاني / يناير
مجلس ترامب للسلام تحالفات دولية متشابكة ومصير غزة بين الغموض والانتظار
GMT 12:20 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين اثنين في قطاع غزة
GMT 16:24 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
وزير الخارجية السعودي يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات ويشير إلى اختلاف في وجهات النظر بشأن اليمن
GMT 22:17 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
الحوثيون يلوّحون باستئناف هجمات البحر الأحمر عبر رسالة مصوّرة
GMT 09:45 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
ماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
GMT 15:46 2026 الأحد ,25 كانون الثاني / يناير
أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي تساعد على تقوية الذاكرة وتحسين أداء الدماغ
GMT 08:00 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
العثور على مقبرتين جماعيتين في الخرطوم وأصابع الاتهام نحو الدعم السريع
GMT 09:14 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
شهيد ومصابون وقصف إسرائيلي لمناطق عدة في غزة
GMT 07:42 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 5 الاف دولار للأونصة
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك