تغريم أتش أس بي سي ضمن تسوية تهم غسل أموال
آخر تحديث GMT05:47:52
 العرب اليوم -

تغريم "أتش أس بي سي" ضمن تسوية تهم غسل أموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - تغريم "أتش أس بي سي" ضمن تسوية تهم غسل أموال

واشنطن ـ وكالات

  أعلن بنك "أتش أس بي سي،" العملاق،الثلاثاء، إنه سيدفع مبلغ 1.92 مليار دولار، في تسوية مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، في قضية مزاعم غسل أموال. وتشمل الصفقة اتفاقا مع الادعاء العام في وزارة العدل، وسيتم تقييم العقوبات المالية، ولكن لن توجه أي اتهامات ضد البنك مقابل استيفاء شروط معينة. وكجزء من الاتفاق، سيتعين على البنك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز السياسات والإجراءات المالية، بينما يتوقع  التوصل إلى اتفاق مماثل مع هيئة الخدمات المالية البريطانية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "أتس أس بي سي"  ستيوارت جاليفر: "نحن نقبل المسؤولية عن أخطائنا الماضية.. لقد قلنا نحن نأسف بشدة، وها نحن نفعل ذلك مرة أخرى." والتسوية تأتي بعد تقرير اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركي في يوليو/تموز الماضي، والذي اتهم البنك بالفشل في منع تحويل أموال من عصابات المخدرات المكسيكية، والبنوك مرتبطة بتمويل الإرهاب. وادعى التقرير أنه في عامي 2007 و2008، إن وحدة البنك في المكسيك حولت 7 مليارات دولار نقدا إلى الولايات المتحدة.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تغريم أتش أس بي سي ضمن تسوية تهم غسل أموال تغريم أتش أس بي سي ضمن تسوية تهم غسل أموال



ثنائيات المشاهير يتألقون ودانييلا رحمة وناصيف زيتون يخطفان الأنظار في أول ظهور عقب الزواج

بيروت ـ العرب اليوم

GMT 15:41 2025 الأربعاء ,23 تموز / يوليو

العودة إلى نقطة الصفر!

GMT 15:36 2025 الأربعاء ,23 تموز / يوليو

تستيف المشهد الانتخابي

GMT 15:35 2025 الأربعاء ,23 تموز / يوليو

الرسالة الأصلية

GMT 16:19 2025 الثلاثاء ,22 تموز / يوليو

بسمة بوسيل تكشف سراً جديداً عن روتينها اليومي
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon
arabs, Arab, Arab