انفجارات في قاعدة بحرية أميركية بالسعودية الشيوخ الأمريكي يفشل في تمرير قرار يقيد صلاحيات ترامب بشأن الحرب في إيران الجيش الأميركي يعلن إصابة أو إغراق أكثر من 20 سفينة إيرانية البنتاغون طلب 13 معدناً استراتيجياً قبل الهجوم على إيران تحذير غير معتاد من الفاتيكان بشأن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران حلف الناتو يندد بالاستهداف الإيراني للمجال الجوي التركي انقطاع تام للتيار الكهربائي في العراق الإمارات تعلن تدمير 175 صاروخا باليستيا واعتراض 876 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين بجروح متوسطة بنيران مضادة للدبابات جنوبي لبنان عراقجي يؤكد أن المفاوضات النووية "ليست صفقة عقارات"

أخر الأخبار

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

GMT 08:32 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

العرب اليوم - وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

أبلغتْ وزارةُ التِّجارة والاستثمار، كافَّةَ محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة العمل على تحقُّق العاملين في هذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة "الهويَّة الوطنيَّة - الإقامة - جواز السفر".

وكشفت الوزارةُ: أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّة عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ "أعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، علمًا أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، وبالذات أنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - العرب اليوم

الفنانة القديرة ميمي جمال

القاهرة - العرب اليوم

كوكب المريخ

واشنطن ـ العرب اليوم

متحف اللوفر في فرنسا (الصورة من حساب المتحف الرسمي على فيسبوك)

باريس ـ العرب اليوم

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم النصر

الرياض - العرب اليوم

النوم

لندن - العرب اليوم

الملكة رانيا بزي احمر

عمان ـ العرب اليوم