استهداف حاجز تابع للأمن الداخلي بريف السويداء بقذاف الهاون والرشاشات الثقيلة مصرع اثني عشر شخصا في تحطم طائرة خفيفة على الساحل الجنوبي لكينيا الولايات المتحدة تعلن مقتل أربعة عشر شخصا في ضربات ضد مهربي المخدرات بالمحيط الهادئ إغلاق مؤقت لمطار أليكانتي في إسبانيا بعد رصد طائرة مسيرة القضاء الفرنسي يلاحق المتنمرين ضد زوجة ماكرون مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في القوة الدولية المقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة وزير جيش الاحتلال يُنهي حالة الطوارئ في الجنوب لأول مرة منذ عامين المتحدث باسم حماس يؤكد أن إسرائيل تكذب بشأن مساعدتنا وبعض جثامين أسراها قد تكون في مناطق تسيطر عليها تحذير عاجل لمستخدمي Gmail بعد سرقة 183 مليون كلمة مرور

أخر الأخبار

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

GMT 00:39 2015 الخميس ,08 كانون الثاني / يناير

العرب اليوم - وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

الرياض - العرب اليوم

الصورة من حساب الفنان محمد سلام على انستغرام

القاهرة ـ العرب اليوم

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا

واشنطن - العرب اليوم

الشيخ صالح الفوزان مفتي المملكة العربية السعودية

الرياض ـ السعودية اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن ـ العرب اليوم

النوم

لندن - العرب اليوم

ندى باعشن بإطلالة من الجلد

أبوظبي - العرب اليوم