الشرطة البرازيلية ألقت القبض على مشتبه به على صلة بتنظيم «داعش» ترمب يؤكد أنّ «حماس» كان لها دور كبير في استعادة الرهائن من غزة وصول الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى الكرملين لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريق ضخم طال عددا من المنازل في محافظة القاهرة سحب عاجل لكبسولات قهوة شائعة قد تهدد صحة مرضى القلب في الولايات المتحدة مقتل 15 راكبا إثر تحطم طائرة كولومبية جيش الاحتلال الإسرائيلي يدهس فلسطينيا شرقي نابلس بالتزامن مع اقتحام مستوطنين مقام يوسف الاتحاد الصيني يُصدر 73 قرارا بالإيقاف مدى الحياة ويُعاقب 13 ناديا بتهمة التلاعب بنتائج مباريات وفساد كوبا تتجاوز ذروة إصابات حمى الضنك والشيكونغونيا وتدخل "منطقة الأمان" الوبائية عاصفة «القنبلة الإعصارية» تقترب من نيويورك وتهدد بمزيد من الثلوج وانخفاض حاد في درجات الحرارة

أخر الأخبار

مبادرات إماراتية مكثفة في مجال مكافحة غسل الأموال

GMT 11:19 2021 الجمعة ,10 أيلول / سبتمبر

العرب اليوم - مبادرات إماراتية مكثفة في مجال مكافحة غسل الأموال

دولة الامارات

دبي - العرب اليوم

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واطلع الشيخ عبدالله بن زايد وأعضاء اللجنة على التقدم المحرز من قبل الجهات المعنية في ما يتعلق بملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب الإجراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" في شهر أكتوبر 2021.وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضا حول تقدم سير العمل ضمن ملف تقييم الإمارات لدى مجموعة العمل المالي "فاتف" وآخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما تم عرض أبرز الإنجازات المتعلقة بتلبية متطلبات مختلف النتائج المباشرة بحسب توصيات مجموعة العمل المالي "فاتف" وعكسها في تقرير الدولة على النحو الذي يبرز جهود كافة الجهات وفرق العمل في البلاد.

مبادرات ومشاريع وطنية
واطلعت اللجنة على عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية التي تم اعتمادها مؤخراً من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومن ضمنها الدراسات المرتبطة بالإطار التشريعي لآليات المصادرة غير المستندة على الإدانة ومصادرة متحصلات الجريمة الأصلية الأجنبية والدليل الإرشادي للجهات الحكومية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.كما رحبت اللجنة بقرار اللجنة الوطنية اعتماد الإطار العام لتنظيم الأصول الافتراضية على مستوى الإمارات والذي يهدف إلى توفير آلية تشريعية ورقابية للحد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالأصول الافتراضية في ظل تزايد الاعتراف العالمي بهذه الأصول وزيادة الاستثمارات فيها.حضر الاجتماع ،عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وحصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و العديد من المسؤولين .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مبادرات إماراتية مكثفة في مجال مكافحة غسل الأموال

دولة الامارات

دبي - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

القاهرة ـ العرب اليوم

الصورة من حساب الإنستغرام الخاص بالنجمة نيللي كريم

القاهرة ـ العرب اليوم

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

واشنطن ـ العرب اليوم

الاحتجاجات في إيران

طهران - العرب اليوم

كريم بنزيمة نجم نادي الاتحاد السعودي

الرياض - العرب اليوم

صورة تعبيريه للاكتئاب

واشنطن - العرب اليوم

كاريس بشار

الرياض ـ العرب اليوم