الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة
آخر تحديث GMT05:54:05
 العرب اليوم -

الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة

وزارة الداخلية
الرياض – العرب اليوم

تمكنت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية من القبض على 65 متهما من جنسيات متعددة متورطين في 42 قضية غسل أموال، وتراوحت الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.

وأوضحت وحدة التحريات المالية أن عدد الأحكام القضائية الصادرة لبلاغات وحدة التحريات المالية والمحالة من جهات التحقيق ذات الاختصاص للمحاكم في عدد من مناطق المملكة بلغت نحو 42 حكما قضائيا، بينما بلغ عدد المتهمين الصادر بحقهم تلك الأحكام نحو 65 متهما ينتمون لعدد من الجنسيات، حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.

وكانت من ضمن تلك القضايا تلقي وحدة التحريات المالية بلاغا من إحدى المؤسسات المالية في المملكة عن قيام أحد المقيمين بإجراء عمليات إيداع وورود حوالات داخلية لحسابه لا تتناسب مع طبيعة ومهنة المتشبه به حيث كان يتلقى إيداعات نقدية بمبالغ مالية ضخمة من قبل عدد كبير من الأفراد من بني جلدته ومن ثم يقوم بإصدار شيكات لمستفيدين خارج المملكة

وقامت وحدة التحريات المالية بعد تلقيها للبلاغ بمعالجته وجمع وتحليل ودراسة المعلومات التي تم التواصل لها مع المعلومات الواردة من جهة البلاغ، ونتج عن التحليل والدراسة التواصل إلى عدد من المؤشرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بغسل الأموال.

وبناء على جميع تلك المعلومات قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملف للقضية يحتوي على البلاغ والتقرير الفني المعد وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق من نظامية ما كان يقوم به المشتبه به من عمليات مالية لا تتوافق مع مهنته ولا وضعه المادي.

وعلمت هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد التحقيق بتوجيه تهمة جريمة غسل الأموال لعدم تقديم المشتبه به ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية، وإحالته للمحكمة العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وبعد عدة جلسات من التقاضي لم يستطع المشتبه به إثبات مشروعية تعاملاته المالية ولا مصادر تلك الأموال التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام.

وعليه أصدر ناظر القضية حكمه وفق الأدلة والقرائن والتحاليل الفنية قيام المدعى عليه بجريمة غسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والتي تعد الحد الأقصى لجريمة غسل الأموال استنادا للمادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاعترافه بارتكاب جريمة غسل الأموال.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة



خلال توزيع جوائز "Fine Arts Gold Awards"

ملكة إسبانيا تخطف الأنظار بإطلالة "الشطرنج"

مدريد - العرب اليوم

سلّطت ملكة إسبانيا ليتيزيا اهتمامها بالثّقافة والفن في بلدها إسبانيا الإثنين، عن طريق حضورها حفلة توزيع جوائز Fine Arts Gold Awards السنوية في الأندلس، ورافقها في هذه المهمّة الرّسمية زوجها ملك إسبانيا "فيليب". وخطفت الملكة فور وصولها إلى قصر ميرسيد في قُرطُبة، أنظار الحضور بإطلالتها الأنيقة التي تألّفت من قطعتين اثنتين، وهُما تنورة البنسل التي طابقت معها "تي شيرت" بنفس نقشة الشطرنج. وكسرت الملكة إطلالتها المونوكرومية بانتعال كعب عالٍ كلاسيكي أحمر، كما تخلّت عن حمل حقيبة يد على غير عادتها، وأكملت إطلالتها باعتماد تسريحة شعرٍ مُنسدل ومكياج نهاري مُنعش، وتزيّنت بأقراطٍ مُنسدلةٍ ناعمة. وسلّم الملك والملكة الجوائز تكريمًا للعديد من الفنّانين، كالموسيقيين، والمسرحيين، ومُصارعي الثيران، ومالكي المعارض والمُهرّجين، على أعمالهم البارزة في مجالات الفن والثّقافة في البِلاد، عِمًا بأنّه تمّ تنظيم الحدث من قِبل وزارة الثقافة الإسبانية، وهو حدثٌ تُقيمه الوزارة…

GMT 05:48 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

أفضل الأمصال لرموش أطول وأكثر سُمكًا وكثافة
 العرب اليوم - أفضل الأمصال لرموش أطول وأكثر سُمكًا وكثافة

GMT 05:17 2019 الخميس ,21 شباط / فبراير

5 وجهات تستحق الاستكشاف لتجربة تزلُّج ممتعة
 العرب اليوم - 5 وجهات تستحق الاستكشاف لتجربة تزلُّج ممتعة
 العرب اليوم - الجيش الليبي يعلن عن تحرير مدينة "مرزق" الجنوبية
 العرب اليوم - طالب ثانوي يتّهم صحيفة "واشنطن بوست" بالتشهير به

GMT 06:51 2019 الأربعاء ,20 شباط / فبراير

وفاة المصمم العالمي كارل لاغرفيلد عن عمر 85 عامًا
 العرب اليوم - وفاة  المصمم العالمي كارل لاغرفيلد عن عمر 85 عامًا

GMT 04:22 2019 الأربعاء ,20 شباط / فبراير

تعرف على كيفية قضاء 48 ساعة في أوتاوا
 العرب اليوم - تعرف على كيفية قضاء 48 ساعة في أوتاوا

GMT 04:47 2019 الأربعاء ,20 شباط / فبراير

منزل جوليا روبرتس يُعرض للبيع بـ 10.5 مليون دولار
 العرب اليوم - منزل جوليا روبرتس يُعرض للبيع بـ 10.5 مليون دولار

GMT 19:55 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

تعرف على قائمة الرموز التعبيرية الجديدة لعام 2019

GMT 11:11 2017 الثلاثاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على أفضل أنواع البلسم للشعر شديد الجفاف

GMT 18:35 2016 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

قناة "TEN" تعيد عرض مسلسل ليلة القبض على فاطمة

GMT 23:41 2015 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

نصائح لشراء فستان زفاف مبهر

GMT 08:12 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

تطور ملحوظ وفرص سعيدة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 01:58 2017 الجمعة ,20 كانون الثاني / يناير

هنا شيحة تعلن عن أعمالها الفنية استعدادًا للشهر الكريم

GMT 20:49 2016 الجمعة ,01 إبريل / نيسان

سموحة يفكر في ضم نجم الزمالك محمد إبراهيم

GMT 17:03 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

حلم دوري أبطال أوروبا يدفع "برشلونة" لضم محمد صلاح

GMT 00:11 2018 الأربعاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

أسعارعملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركي الأربعاء
 
 العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab