العرب اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال

أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال

كانبرا ـ أ ف ب

أعلنت الشرطة الأسترالية الخميس، تفكيك شبكة دولية كبيرة لتبييض الأموال لها عملاء في أكثر من 20 دولة قامت بتهريب أموال إلى مجموعات ذكرت وسائل إعلام أن من بينها حزب الله اللبناني. واكدت وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية مصادرة اكثر من 580 مليون دولار استرالي "512 مليون دولار أميركي" من المخدرات والاموال، من بينها 26 مليون دولار أسترالي نقدًا، في عملية استمرت عامًا اطلق عليها الاسم الرمزي 'اليغو' واستهدفت تبييض الاموال التي تجنيها عصابات الدراجات النارية ومهربي البشر وسواهم. وقالت وكالة مكافحة الجرائم ان العملية عطلت 18 من مجموعات الجريمة المنظمة الخطيرة وحددت 128 شخصًا معنيا في اكثر من 20 دولة، بعد جمع معلومات من وكالة بينها ادارة مكافحة المخدرات الأميركية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الدول المتورطة، لكن رئيس مفوضة مكافحة الجرائم الاسترالية بالانابة بول جيفتوفيك قال 'الحقيقة ان الشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا يظهران بشكل بارز'. وقال جيفتوفيك ان 'ادخال المخدرات الى استراليا لا يزال مصدر الربح الرئيسي للجريمة المنظمة في هذا البلد، لكن هناك عدد من اعمال اخرى (مثل) عمليات الاحتيال الخطيرة والمنظمة في الاستثمارات وسرقة الهويات'. واسفرت عملية اليغو عن اعتقال 105 اشخاص ب190 تهمة مختلفة وادت الى اغلاق ثلاثة مختبرات سرية غير قانونية لتصنيع الميثامفيتامين وأكبر مخبأ لزراعة الحشيشة في الماء في سيدني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ووصفت العملية بانها 'من انجح التحقيقات في غسيل الأموال في تاريخ تطبيق القانون الاسترالي' من قبل وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية. وقال وزير العدل الاسترالي مايكل كينان ان 'القوة الضاربة ركزت على نشاطات غسيل اموال خطيرة جدا وبالنتيجة تم الكشف عن عدد من الجرائم المختلفة افضت الى هذه النتائج المذهلة'. واضاف 'ان مصادرة اكثر من 550 مليون دولار من المخدرات والاموال ضربة كبيرة لاقتصاد العمليات الاجرامية'. وركزت العملية على الخدمات الدولية القانونية لتحويل الاموال، وقالت وكالة مكافحة غسيل الاموال الحكومية الاسترالية ان خدمات التحويلات تلك 'في خطر كبير ان يتم استغلالها من قبل مجموعات الجريمة المنظمة الخطيرة'. وذكرت مجموعة فيرفاكس الاعلامية في عرض للعملية ان مجرمين استهدفوا رعايا اجانب وطلابا في استراليا ينتظرون تحويلات من الخارج، ووضعوا يدهم على التحويل المالي وقاموا بايداع اموال قذرة لصالح لجهات المدفوع لها وسحبوا المبالغ النقدية التي تم تحويلها من الخارج. وقالت فيرفاكس ان مكتب صيرفة واحد على الاقل من تلك التي استخدمت في الشرق الاوسط وآسيا، قام بتسليم جزء من كل دولار قام بتهريبه الى حزب الله اللبناني المصنف تنظيمًا إرهابيًا في استراليا. وقال رئيس وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية بالانابة كول بلانش 'الامر ما كان ينتهي' مضيفا 'كنا نعثر باستمرار على اكياس تحتوي على 500 الف و400 الف دولار'. وتمكنت اليغو من مصادرة 5.7 مليون دولار استرالي، في عملية واحدة في سيدني في عطلة الاسبوع الماضي، حيث عثرت على سبع حقائب محشوة بالاوراق النقدية في شقة قرب مطار المدينة. وتم توجيه الاتهام لمواطن أميركي يبلغ من العمر 58 عامًا، وصل مؤخرًا الى استراليا عن طريق كوستاريكا، باستغلال الاموال في تلك القضية. وقال توني نيغوس مفوض الشرطة الفدرالية 'هذا من اكبر المبالغ النقدية المصادرة في استراليا'. وتقوم وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية ايضًا بمراقبة استخدام عملة البيتكوين الالكترونية المشفرة. وبرزت عملة البيتكوين في الواجهة العام الماضي عندما قامت السلطات الأميركية باغلاق موقع 'سيلك رود' على الانترنت بعد ان تبين ان العملة استخدمت لشراء مخدرات وتزوير وثائق وشراء ادوات قرصنة وحتى خدمات قتلة مأجورين. وتكلف الجريمة المنظمة أستراليا ما بين 10 و15 مليار دولار أسترالي سنويًا من قبل وكالة مكافحة الجرائم، وتمثل المخدرات وغسيل الاموال والاسلحة والجرائم الإلكترونية أهم القضايا. وقدرت ارباح الجريمة المنظمة العابرة للدول بنحو 870 مليار دولار في 2009، وهي احدث الارقام المتوفرة، بحسب تقرير وكالة مكافحة الجرائم الاسترالية لعام 2013. ويمثل هذا الرقم نحو 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في تلك الفترة.  

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 العرب اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال  العرب اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال



GMT 14:49 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى له في خمس أعوام

GMT 13:14 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

الصين تستعد لأول عملية لإصدار سندات بالدولار منذ 13 عامًا

GMT 06:45 2017 الأربعاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر

صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً في الجزائر بحوالي 5ر1 %

GMT 18:34 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

تقرير يعلن ارتفاع معدلات الإنفاق البريطاني في أيلول 2017

GMT 18:07 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

وزارة المال الإندونيسية تبيع صكوكًا بقيمة 518 مليون دولار

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 العرب اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال  العرب اليوم - أستراليا تفكك شبكة دولية لتبييض الأموال



تحدثت عن تحرش المنتج هارفي وينستين بالفنانات

بليك ليفلي تخطف الأنظار في "صباح الخير أميركا"

واشنطن ـ رولا عيسى

GMT 08:37 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

مسؤولة في "كيرينغ" تتعهد بالتصدي لظاهرة العنف المنزلي
 العرب اليوم - مسؤولة في "كيرينغ" تتعهد بالتصدي لظاهرة العنف المنزلي

GMT 06:38 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

أسباب اتجاه بونابرت إلى غولف جيو على متن سفينته
 العرب اليوم - أسباب اتجاه بونابرت إلى غولف جيو على متن سفينته

GMT 05:57 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

منزل "ستكد بلانتيرز" يوفر مساحة مفتوحة لزراعة النباتات
 العرب اليوم - منزل "ستكد بلانتيرز" يوفر مساحة مفتوحة لزراعة النباتات

GMT 07:05 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

ترامب ينتقد شومز بسبب موافقته على الاتفاق مع إيران
 العرب اليوم - ترامب ينتقد شومز بسبب موافقته على الاتفاق مع إيران

GMT 07:12 2017 الثلاثاء ,17 تشرين الأول / أكتوبر

النجمة نيكولا ثورب تنشر تغريدات غاضبة عن التحرش الجنسي
 العرب اليوم - النجمة نيكولا ثورب تنشر تغريدات غاضبة عن التحرش الجنسي

GMT 05:38 2017 الإثنين ,16 تشرين الأول / أكتوبر

10 من أفضل الفنادق الراقية في بريطانيا وأيرلندا
 العرب اليوم - 10 من أفضل الفنادق الراقية في بريطانيا وأيرلندا

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 18:33 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

مناطق يجب أن يتجنبها الزوج عند ممارسة العلاقة الحميمة
 
 العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab