العرب اليوم - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

"السُّودان المركزي" يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - "السُّودان المركزي" يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

الخرطوم - عبدالقيوم عاشميق

أصدر بنك السودان المركزي، ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة، وجهها إلى  المصارف والمؤسسات المالية، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب". وطالبت الضوابط، "المصارف بأن تتشدد في فئات العملاء، والخدمات، والعمليات المالية مرتفعة المخاطر، والتي تحتاج إلى عناية خاصة، وسمتهم بـ"الأشخاص الموكلة إليهم أو الذين أُوكلت إليهم مهام عامة بارزة في دولة أجنبية، كروؤساء الدول، والحكومات، والسياسيين رفيعي المستوى، والمسوؤلين الحكوميين، بالإضافة إلى القضاة والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسوؤلي الأحزاب السياسية". ووجَّه بنك السودان المركزي، بحسب صحيفة "السُّوداني"، الصادرة الإثنين، المصارف والمؤسسات المالية، بـ"عدم التعامل مع  هؤلاء كعملاء عاديين، مع ضرورة الحصول على  موافقة الإدارة العليا عند إنشاء أية علاقة معهم، أو اكتشاف أن أحد العملاء أو المستفيدين الحقيقيين أصبح شخصًا سياسيًّا". وألزم البنك المركزي، "المصارف والمؤسسات باتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من مصادر ثروة العملاء، والمستفيدين الحقيقيين الممثلين للمخاطر، بحكم منصبهم الدستوري، فضلًا عن متابعة المعاملات معهم، كما حظرت الضوابط على المؤسسات الاحتفاظ بحسابات مجهولة، واتخاذ التدابير اللازمة تجاه العملاء حال بدء علاقة مستمرة مع العميل، والقيام بعملية لعميل عابر تزيد قيمتها على 15 ألف يورو، والقيام بتحويلات محلية أو عالمية أو وجود شكوك لدى المؤسسة بشأن صحة البيانات، التي تم الحصول عليها مسبقًا، بخصوص تحديد هوية العملاء، أو مدى كفايتها، ووجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والتأكد من أن العميل غير مُدرج ضمن قوائم العملاء المحظورين أو المقصرين التي يصدرها البنك المركزي، وذلك قبل الدخول في علاقة مستمرة معه، وعدم تنفيذ أية عملية لعميل عابر مُدرج ضمن قوائم الحظر. وطالبت الضوابط، بـ"تحديث بيانات العملاء كل 5 سنوات كحد أقصى، مع مراعاة تخفيضها لمدة عام واحد بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المرتفعة، و3 سنوات بالنسبة للعملاء ذوي المخاطر المتوسطة، مع ضرورة التحري عن العمليات غير العادية، وخلفيتها، والهدف منها، والاحتفاظ بسجل خاص بذلك، بغض النظر عن القرار المُتخذ بشأنها". وألزم البنك المركزي، "المؤسسات المالية بوضع سياسات داخلية للحد من مخاطر العمليات والخدمات المصرفية، التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية كبطاقة الدفع الإليكترونية بأنواعها المختلفة، والعمليات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت وغيرها، ووضع حدود معقولة لتغذية الحسابات المستخدمة في خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وكذلك لقيمة العمليات التي يمكن أن تستخدم فيها".

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 العرب اليوم - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  العرب اليوم - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 العرب اليوم - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب  العرب اليوم - السُّودان المركزي يُصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب



ارتدت بدلة أنيقة معتدمة على المكياج الهادئ

إطلالة مميزة لكيت بلانشيت في "جيورجيو أرماني"

ميلانو ـ ليليان ضاهر

حرصت النجمة كيت بلانشيت على حضور عرض أزياء جيورجيو أرماني، الذي أقيم على هامش فعاليات أسبوع الموضة في مدينة ميلانو الإيطالية، لدعم دار الأزياء الشهيرة والتي عملت معها منذ 2013، كوجهة لحملتها الإعلانية لمنتجاتها من العطور. واشتهرت بلانشيت بأناقتها المعهودة في اختيار أزيائها في مختلف المناسبات، حيث تظهر بإطلالات مختلفة دائمًا تمنحها جاذبية خاصة. وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة "أوسكار"، صاحبة الـ48 عامًا، بإطلالة أنيقة ومتألقة، حيث ارتدت بدلة من تصميم جيورجيو أرماني مكونة من سترة وسروال من نفس اللون، مع قميص فضفاض، وأكملت إطلالتها بالمكياج المناسب الهادئ مع أحمر الشفاة الوردي، بالإضافة إلى شعرها الأشقر القصير الذي تركته منسدلاً بطبيعته، وانتعلت زوجًا من الأحذية مغلق باللون الأسود، ليضفي مزيدًا من الأناقة على إطلالتها. ومن المقرر أن تظهر بلانشيت في فيلم جديد، يجسد حياة الممثلة الأمريكية لوسيل بال التي تشتهر بأعمالها

GMT 10:08 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

فندق جديد يقدّم خدمة تكنولوجية مدهشة في تايوان
 العرب اليوم - فندق جديد يقدّم خدمة تكنولوجية مدهشة في تايوان

GMT 05:49 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

10 علامات تجارية توجد في مهرجان التصميم في لندن
 العرب اليوم - 10 علامات تجارية توجد في مهرجان التصميم في لندن

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 21:14 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

منتقبة توثق لحظة التحرش بها في ميكروباص حلوان

GMT 02:27 2017 الجمعة ,08 أيلول / سبتمبر

جيمينا سانشيز تهوى استعراض جسدها عاريًا

GMT 19:27 2017 الخميس ,14 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
 
 العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab