النفط يصعد بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية اليوم الأربعاء الذهب يقفز وسط انتظار قرار "الاحتياطي الاتحادي" اليوم الأربعاء استهداف حاجز تابع للأمن الداخلي بريف السويداء بقذاف الهاون والرشاشات الثقيلة مصرع اثني عشر شخصا في تحطم طائرة خفيفة على الساحل الجنوبي لكينيا الولايات المتحدة تعلن مقتل أربعة عشر شخصا في ضربات ضد مهربي المخدرات بالمحيط الهادئ إغلاق مؤقت لمطار أليكانتي في إسبانيا بعد رصد طائرة مسيرة القضاء الفرنسي يلاحق المتنمرين ضد زوجة ماكرون مقتل شقيقين في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان إسرائيل ترفض مشاركة تركيا في القوة الدولية المقترحة لحفظ السلام في قطاع غزة وزير جيش الاحتلال يُنهي حالة الطوارئ في الجنوب لأول مرة منذ عامين

أخر الأخبار

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

GMT 18:58 2022 الجمعة ,12 آب / أغسطس

العرب اليوم - ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

أفادت بيانات رسمية مغربية بأن شبهات أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، قد ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وحسب التقرير السنوي لوحدة معالجة المعطيات المالية برسم 2020، فقد بلغت التصريحات بالاشتباه بحالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما مجموعه 2137، بنسبة ارتفاع بلغت 23 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضحت الوحدة التي أصبحت منذ شهر يونيو من سنة 2021 تسمى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، أن عدد التصريحات كان في سنة 2019 في حدود 1737، وحوالي 1088 سنة 2018، ولم يكن يتعدى في 2017 ما مجموعه 722 حالة فقط، و427 حالة سنة 2016، وفي حدود 318 حالة مشتبه فيها سنة 2015.

وكشف التقرير عن أن تصريحات الاشتباه في غسل الأموال سيطرت على النسبة الأكبر خلال سنة 2020، حيث ناهز عددها 2113 تصريحا، مقابل 24 تصريحا بالاشتباه يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأورد التقرير أن إجمالي التصريحات وصل، منذ سنة 2009 تاريخ إحداث الوحدة، إلى حوالي 7117 تصريحا متعلقا بغسل الأموال و189 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.

يذكر أن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم 2020 كان قد قدم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش في شهر فبراير 2022، ولم ينشر على الموقع الرسمي إلا مؤخرا.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

ارتفاع كبير في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة المغربية

المغرب

الرباط_العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

الرياض - العرب اليوم

الصورة من حساب الفنان محمد سلام على انستغرام

القاهرة ـ العرب اليوم

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا

واشنطن - العرب اليوم

الشيخ صالح الفوزان مفتي المملكة العربية السعودية

الرياض ـ السعودية اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن ـ العرب اليوم

النوم

لندن - العرب اليوم

رحمة رياض بفستان فضي

الرياض ـ العرب اليوم