موظف يستولي على 800 ألف درهم بتداول عملات رقمية
آخر تحديث GMT21:40:17
 العرب اليوم -
فلسطين المحتلة: أصوات المرابطين وتكبيرات العيد من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة .. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الإحتلال يتحدث عن إصابة مستوطن برصاص فلسطينيين خلال مواجهات في اللد المحتلة. فلسطين المحتلة: استشهاد منفذ عملية إطلاق النار على سيارة المستوطنين قرب مستوطنة أرئيل جنوب غرب نابلس قوات الاحتلال تساند المستوطنين في مواجهات مع فلسطينيين وتعتدي عليهم في مدينة حيفا مآذن المساجد ببلدة الطور بالقدس تستنجد بالأهالي للتصدي لهجمات المستوطنين على حي الصوانة وسائل إعلام إسرائيلية : نقل 35 إصابة إلى المستشفى جرّاء صواريخ من غزة خطيب المسجد الاقصى مكرمة: المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين وحدهم، إنه لكل العرب والمسلمين وعليهم القيام بواجباتهم تجاهه القناة 12 العبرية: وافق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على تكثيف الهجمات ضد قطاع غزة وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن مقتل شاب عربي على يد المستوطنين في عكا وزير الأوقاف المصري يؤكّد أن "القدس في قلب وعقل ووجدان كل مسلم والأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ولا تفريط في أي منهما"
أخر الأخبار

موظف يستولي على 800 ألف درهم بتداول عملات رقمية

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - موظف يستولي على 800 ألف درهم بتداول عملات رقمية

مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات
دبي- العرب اليوم

تمكنت إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي من حل قضية معقدة جديدة من نوعها تتعلق بالعملات الرقمية، حيث تمكّن موظف في إحدى الشركات من الاحتيال والاستيلاء بطرق غير مشروعة على مبلغ 800 ألف درهم، عبر تداول تلك العملة، وخان ثقة شركته، وأكّد مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي، هاشم القيواني، أنّ الدعوى أحيلت للإدارة، أقامتها شركة تداول عملات رقمية ضد موظف تقني يعمل لديها، بدعوى أنه استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة له وثقة إدارة الشركة به، وعمل على توظيف تلك الخبرات في مجال تطوير وإدارة أنظمة التداول بالعملة الرقمية، وإنشاء حسابات وهمية للتداول بالعملات الرقمية والاستيلاء على مبلغ (800) ألف درهم، وللتحقق من ذلك قامت الإدارة بتكليف أحد خبرائها التقنيين لدراسة المستندات والاطلاع على إجراءات العمل بالشركة، وإجراء تحليل دقيق للبيانات الصادرة من أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة من الموظف، بهدف التوصل إلى مدى وجود أية ملاحظات، أو أخطاء ارتكبها وما نتج عن ذلك من أضرار لحقت بتلك الشركة
.
وأشار القيواني إلى أنه من خلال دراسة وتحليل المستندات بطريقة تقنية، تبين أن الموظف كان يشغل وظيفة تقنية لدى الشركة ويتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين في مجال تطوير وإدارة أنظمة التداول بالعملة الرقمية، وأنه استغل مهاراته في التحايل على الشركة التي يعمل بها وقام بإنشاء حسابات "وهمية" في النظام متجاوزاً كافة الإجراءات الخاصة بالشركة للتسجيل في منصة التداول للعملات الرقمية، حيث تم ذلك من خلال طريقتين الأولى: تعتمد على تحويل نسبة ضئيلة من العملات المتداولة على المنصة، والطريقة الثانية: تعتمد على الدخول مباشرة إلى قاعدة البيانات الخاصة بمنصة التداول وإدراج معاملات غير فعلية للحسابات الوهمية التي قام بإنشائها، بهدف تحويل العملات الرقمية إلى حسابه الخاص لدى المنصة، وحسابات أخرى لمنصات تداول عملات رقمية أخرى.

وتبين أن إدارة الشركة لم تكن على علم أو دراية بالتلاعب القائم ولم تتولد لديها أي شكوك في موظفها التقني ذي الخبرة في مجال منصات تداول العملات الرقمية، نظراً لأنه هو من قام بتأسيس النظام وبذل جهده ومهاراته للوصول بمنصة تداول الشركة إلى مستوى جيد في الأسواق العالمية، ولأن الشركة أعطته الصلاحيات لإدارة فريق التطوير لديها، وساهم في تدريب الفريق وتطوير مهاراته في مجال تداول العملات الرقمية، مما كان له أثر في اكتساب الموظف ثقة إدارة الشركة، إلا أن الشركة لم تأخذ في الاعتبار المعايير العالمية لتقنية المعلومات، ولم تضع ذلك ضمن أولوياتها لعدم خبرتها في مجال تقنية المعلومات، ولم تتوفر لديها الأنظمة الرقابية لاكتشاف أي خطأ أو تلاعب، وهو ما سهل وسمح باستخدام اسم المستخدم الخاص بإدارة الأنظمة من قبل كافة الموظفين التقنيين لدى الشركة، وعند اكتشاف التلاعب لم تستطع الشركة تحديد الموظف المسؤول عن ذلك التلاعب، وقال "وتم اكتشاف التلاعبات أثناء قيام موظف آخر لدى الشركة باستخدام صفة الفضول المعرفي لديه، حيث بادر بتطوير منصة التداول بعد تعلمه خصائص النظام، وإضافة خاصية على برنامج إدارة منصة التداول تضيف ميزة إضافية لتحليل عمليات ال
تداول، يمكن من خلالها بيان التداولات الفعلية والمبالغ المدخلة في النظام فعلياً عن طريق التحويلات البنكية أو التحويل من منصات التداول الأخرى، ومن خلال ذلك التحليل تبين لإدارة الشركة وجود فروقات في أرصدة المبالغ المدخلة فعلياً والمبالغ المسجلة في النظام، فضلاً عن وجود فروقات في التداولات الفعلية والعملات الرقمية المتوقع الحصول عليها من قبل المتداولين.

وتولدت لدى إدارة الشركة شكوك حول موظفها نظراً لخبرته في مجال تطوير منصات التداول وإدارة التداولات الخاصة بالشركة، إلا أنها لم تستطع في بداية الأمر التحقق من تلك الشكوك بسبب ضعف سياساتها المتعلقة بالتخصص وتقسيم العمل، وتبين أن اسم المستخدم الرئيسي ورمز الدخول الخاص بإدارة الأنظمة والخوادم يتم استخدامه من قبل كافة الموظفين التقنيين لدى الشركة، مما حدا بالشركة في بداية الأمر إلى الاستعانة بخبير تقني متخصص في مجال تداول العملات الرقمية، والتحفظ على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالشركة والمستخدمة من قبل الموظف المعني وتفريغ محتواها.

وتوصلت الشركة إلى وجود محادثات خاصة بذلك الموظف على برامج التواصل تشير إلى الحصول على مبالغ كبيرة، ومواضيع خاصة به عن أحلامه التي سوف تتحقق بشراء منزل، كما تبين من ضمن المحادثات ذكر اسم مستخدم وهمي في النظام، مما زاد من شكوك الشركة بقيام موظفها المعني بذلك التلاعب، ومن خلال قيام الخبير التقني المكلف من قبل إدارة الخبرة بالاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بذلك ودراستها بطريقة تقنية مستفيضة، وفحص أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة لدى الشركة الخاصة بالموظف المعني، والتي تبين من خلالها وجود برنامج منصة تداول خاص بالشركة على جهاز الموظف، وتبين أنه كان يدير بعض الحسابات الوهمية ويقوم بتحويل العملات الرقمية إلى حسابه الشخصي وحسابات أخرى لدى منصات تداول أخرى وهو ما يتوافق مع شكوك الشركة، كما قام الخبير التقني بإجراء مطابقة للحسابات الوهمية التي كان يديرها الموظف عن طريق جهاز الحاسب الآلي المستخدم من قبله، مع الحسابات المستخدمة في عمليات التلاعب المطبقة على خوادم الشركة، والحسابات التي تم إدراج مبالغ عليها عن طريق الإدخال المباشر في قاعدة البيانات الخاصة بالشركة، وتم حصر قيمة التلاعبات التي قام بها الموظف المعني وما لحق بالشركة من ضرر جراء ذلك.

وقال القيواني: "تتعرض بعض الشركات للمخاطر نظراً لعدم تطبيقها للمعايير العالمية لأمن المعلومات، وإدارة الأنظمة، والتدقيق الدوري لسير العمل، حيث إن الشركة المذكورة ارتكبت خطأ وتعرضت لخطر نتج عن وصول معلومات لبعض المتداولين بوجود تلاعب ضمن منصة التداول عند مراجعتهم لسجل التداول الخاص بهم، وبأن العملات التي تم تداولها لا تتطابق مع الأسعار التي تم التداول بها، وهو ما يضعف ثقة هؤلاء المتداولين في تلك الشركة وما قد ينتج عنه من تأثير سلبي على سمعتها ومكانتها في مجال التداول بالعملات الرقمية، مما قد يؤثر على عزوف كثير من المتداولين بالاستمرار بالتعامل معها، يتوجب على الشركات والمؤسسات الالتزام بتطبيق المعايير العالمية وبناء نظام رقابي قوي وفعال لتقييم الصلاحيات والأعمال المسندة لموظفيها المختصين في مجال تقنية المعلومات وفصل ذلك عن المعاملات المالية، وحماية أنظمتها الرقمية والتقنية تفادياً لأي اختراق أو قرصنة، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بذلك المجال بتدريب جيل واعد متخصص في مجال العملات الرقمية لمواكبة كافة المستجدات في ذلك المجال وكيفية التعامل معها".

ولفت هاشم القيواني إلى أن ظاهرة العملات الرقمية التي اجتاحت العالم بأسماء وأشكال متنوعة باتت تشغل حيزاً كبيراً من الاهتمام لدى كثير من فئات المجتمع، بل إن هناك تبايناً في وجهات نظر وآراء الناس بشأنها منهم من أصبح شغوفاً بمعرفة كافة المستجدات عنها والبعض الآخر الذي يتعامل بها بحذر شديد أو حتى يرفض التعامل بها من الأساس، وحيث إن أي تطور أو تغير في النشاط الاقتصادي قد ينشأ عنه وجود نزاعات نظراً لعدم وعي أو إلمام المتعاملين في ذلك المجال.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

موظف يستولي على 800 ألف درهم بتداول عملات رقمية موظف يستولي على 800 ألف درهم بتداول عملات رقمية



GMT 12:13 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

ترتيب غرف النوم لعام 2021 لمنزل عصري ومتجدد
 العرب اليوم - ترتيب غرف النوم لعام 2021 لمنزل عصري ومتجدد

GMT 10:41 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

فورد تخوض تحدي تصنيع بطاريات سياراتها الكهربائية

GMT 09:49 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

"تويوتا" تقتحم سباق "السيارات ذاتية القيادة"

GMT 09:56 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

مصور أمريكي ينشر صورة مذهلة وغير عادية للقمر

GMT 17:24 2021 الأربعاء ,05 أيار / مايو

جوجل تكشف عن سماعة Pixel Buds A-Series بتغريدة محزوفة

GMT 08:09 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

مازيراتي تطلق سيارتها الهجين الجديدة "SUV"

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 10:59 2021 الجمعة ,09 إبريل / نيسان

رينو تزيح الستار عن سيارة عائلية مميزة

GMT 03:07 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يبدأ الشهر مع تلقيك خبراً جيداً يفرحك كثيراً

GMT 07:10 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

تسريبات تكشف عن Land Cruiser القادمة من تويوتا

GMT 00:52 2017 الأحد ,26 شباط / فبراير

صباح بن صديق تشارك نجوم المغرب في فيلم "حياة"

GMT 06:54 2013 الأربعاء ,15 أيار / مايو

فوائد نبات الخرفيش

GMT 09:35 2013 الإثنين ,02 أيلول / سبتمبر

خلايا الإنسان لها ذاكرة وخصائص نفسية

GMT 17:32 2018 الخميس ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

5 مناطق يحب الزوج أن تقبليها أثناء العلاقة الحميمة
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab