حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة سلعا جنوب لبنان سقوط مسيرة إسرائيلية في القنيطرة بسوريا ولا مخاوف من تسرب معلومات منها ساديو ماني يقرر مغادرة السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة وزارة الصحة في غزة تكشف عن حصيلة جديدة للقتلى والجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي مصرع عشرة مهاجرين وفقدان آخرين إثر غرق سفينتين قبالة سواحل إيطاليا هوندا سيفيك 2025 فيس ليفت الجديدة تنطلق في الولايات المتحدة الخطوط الجوية القطرية تقترب من شراء حصة في رواند إير ريال مدريد يخطط لتجديد عقد كارفاخال طائرة ركاب تهبط بسلام في نيوزيلندا بعد أن أدى حريق إلى توقف محركها قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي شمال مدينة غزة وانفجارات في النصيرات ورفح

أخر الأخبار

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

GMT 18:26 2022 الإثنين ,15 آب / أغسطس

العرب اليوم - تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.

وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.

ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.

وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس

الأجهزة الأمنية في تونس

تونس_ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

سفن تجارية

عدن - العرب اليوم

الفنان أحمد عز

القاهرة ـ العرب اليوم

مِنصَّة إكس (X)”

واشنطن ـ العرب اليوم

الكشف عن مقبرة رئيس الخزانة في عهد الملك رمسيس الثاني

القاهرة ـ العرب اليوم

البرتغالي كريستيانو رونالدو

لايبزيغ ـ العرب اليوم

بكتيريا

طوكيو ـ العرب اليوم

النجمة الإماراتية بلقيس

القاهرة ـ العرب اليوم