الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT08:12:08
آخر تحديث GMT08:12:08
تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس
الأجهزة الأمنية في تونس
تونس_ العرب اليوم
تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.
وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.
ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.
وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة التونسية والنقابات لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات
قاضي التحقيق في تونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم ذبح سعوديا في بنزرت
- الخميس ,04 تموز / يوليو GMT 04:37 2024 قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطس
GMT 02:19 2024 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو
رئيس تونس يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع سائر دول أفريقيا
GMT 04:37 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطسGMT 07:12 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
إحباط 11 عملية هجرة غير شرعية في تونس
GMT 19:29 2024 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس
الرئيس التونسي ينهي مهام وزيري النقل والشؤون الثقافيةGMT 21:57 2024 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس
قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين في تونسالدولار يتراجع أمام الجنيه المصري وسط إشادة دولية بمسار الإصلاح الاقتصادي
القاهرة ـ العرب اليوم
سجل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً في أوضاع الاقتصاد الكلي وتقدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاق...المزيدماجدة الرومي تعود بالحنين والأغاني إلى دار الأوبرا المصرية وتوجّه رسالة للرئيس السيسي
القاهرة ـ العرب اليوم
في ليلة طربية استثنائية، أحيت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً مميزاً على مسرح النافورة المغطّاة بدار الأوبرا المصرية، بعد غياب أكثر من ثلاث سنوات عن حفلات دار الأوبرا المصرية. ووجّهت الرومي خلال تقديم ف...المزيدقراصنة روس يستغلون ثغرة "يوم‑صفر" في مايكروسوفت أوفيس رغم التحديث الطارئ
واشنطن ـ العرب اليوم
كشفت منصة BleepingComputer أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات في أوكرانيا CERT‑UA حذر من أن قراصنة مرتبطين بروسيا يستغلون ثغرة خطيرة في مايكروسوفت أوفيس، تحمل الرمز CVE‑2026‑21509، رغم أن مايكروسوفت أصدرت تحديثًا طارئًا لسدها في...المزيدجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد ظهور روايات مكتوبة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
القاهرة ـ العرب اليوم
تصاعد الجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد اكتشاف روايات كتبت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصدرت كما هي من دون مراجعة كافية وتنقيح من "الكاتب". وأظهرت صور متداولة، أن بعض النصوص احتوت على رسائل وتعل...المزيد
GMT 03:54 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
البرتغال لوحة فنية مفتوحة لعشّاق السفر
GMT 04:17 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا
GMT 06:13 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
الغارديان تكشف عن أسماء شركات وادي السليكون العملاقة في ملفات إبستين
GMT 04:54 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
مرموش يؤكد أن تواجده في مانشستر سيتي يهدف للفوز بالبطولات
GMT 04:08 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
طرق ذكية لاعتماد الديكور الداكن في المساحات الداخلية
GMT 05:27 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
اختلاف عوامل الخطر القابلة للوقاية السرطان من حسب المنطقة والجنس
GMT 08:12 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
حنان مطاوع تروي قصص الغموض والمغامرة في 3 أعمال قوية تنتظر جمهور الدراما
GMT 04:13 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
غوتيريش يحذّر من انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة" يهدد الأمن الدولي
GMT 17:46 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
أردوغان يؤكد أن العلاقات مع السعودية ذات أهمية استراتيجية كبرى للسلام
GMT 17:32 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
وثائق جديدة تطيح ببيتر ماندلسون وتكشف علاقات مالية ومراسلات مع جيفري إبستين
GMT 05:34 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
ماجدة الرومي تعود بالحنين والأغاني إلى دار الأوبرا المصرية وتوجّه رسالة للرئيس السيسي
GMT 17:57 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
بيب غوارديولا مستاء عقب الإعلان أن مانشستر سيتي السابع في الإنفاق
GMT 17:37 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي وتؤكد عدم لجوءها لعمليات التجميل
GMT 20:21 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي يكشف تفاصيل اغتياله بعد مداهمة مقر سكنه
GMT 17:28 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
"أكسيوس" تكشف أن إيران تريد تغيير مكان وصيغة المحادثات المرتقبة مع أميركا
GMT 23:18 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
ترامب ينهي الإغلاق الحكومي رسمياً بتوقيع مشروع قانون الموازنة
GMT 06:43 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
مارين لوبان تواجه خطر الحرمان من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وخضوعها لعقوبات مشددة
GMT 23:14 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
ترامب يعلن العمل على اتفاقية كبرى مع كولومبيا تشمل مكافحة المخدرات وملف العقوبات
GMT 08:31 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
أفضل وجهات السفر الرومانسية لقضاء عيد الحب 2026
GMT 11:53 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
دعوات حقوقية لإصلاح جذري للسياسة المائية في المغرب عقب فيضانات القصر الكبير
GMT 06:50 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
السياحة الحلال في أوروبا تشهد نموًا ملحوظًا مع توسع الخيارات للمسافرين
GMT 19:11 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
حريق كبير في سوق غربي طهران
GMT 09:09 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم البيانات الأمريكية وترشيح وورش لرئاسة بنك الفيدرالي
GMT 10:45 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
شريف منير يعود بقوة في مسلسل "رجال الظل: عملية رأس الأفعى"
GMT 11:30 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
أجمل فساتين السهرة مع بداية فبراير من وحي إطلالات نجمات لبنان
GMT 06:03 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
الشرع يؤكد التزام الدولة بحقوق الأكراد والوفد الكردي يرحب بالمرسوم الرئاسي
GMT 07:35 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
نتنياهو يؤكد لويتكوف صعوبة الالتزام الإيراني بأي اتفاق نووي محتمل
GMT 08:12 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير
اتحاد الكرة المصري يحيل شكاوى أحمد سيد زيزو والزمالك للجنة شئون اللاعبين لدراستها
GMT 07:01 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير
اتحاد جدة السعودي يعلن رسميًا رحيل الفرنسي نجولو كانتي
GMT 15:53 2026 الإثنين ,02 شباط / فبراير
ميدان فروسية حائل يقدم تجربة تراثية وثقافية متكاملة للجمهور
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك