الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT14:10:54
آخر تحديث GMT14:10:54
تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس
الأجهزة الأمنية في تونس
تونس_ العرب اليوم
تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.
وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.
ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.
وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة التونسية والنقابات لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات
قاضي التحقيق في تونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم ذبح سعوديا في بنزرت
- الخميس ,04 تموز / يوليو GMT 04:37 2024 قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطس
GMT 02:19 2024 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو
رئيس تونس يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع سائر دول أفريقيا
GMT 04:37 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطسGMT 07:12 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
إحباط 11 عملية هجرة غير شرعية في تونس
GMT 19:29 2024 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس
الرئيس التونسي ينهي مهام وزيري النقل والشؤون الثقافيةGMT 21:57 2024 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس
قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين في تونسمصر تستهدف 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات لتقليص الفجوة التمويلية ومواجهة التحديات الاقتصادية
القاهرة ـ العرب اليوم
تستهدف مصر 3 مليارات دولار حصيلة لبرنامج الطروحات العام المالي الحالي مقابل 600 مليون دولار العام المالي الماضي، بحسب وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وتعد مستهدفات العام الحالي أعلى من الم...المزيدجيهان الشماشرجي سعيدة بتجسيد دور مركب ومعقد في فيلم "أحمد وأحمد"
القاهرة - العرب اليوم
صرّحت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي أن مشاركتها في فيلم "أحمد وأحمد"، المعروض حاليًا في دور السينما، كانت بمثابة تجربة شديدة الخصوصية، واختباراً لقدرتها على التعامل مع أدوار معقدة إنسانيًا ونفسيًا، حيث تؤ...المزيدامن الذكاء الاصطناعي العسكري يتحول الى خط الدفاع الاول في الحروب الحديثة
القاهرة ـ العرب اليوم
لم تعد الحروب الحديثة تدار فقط بالصواريخ والدبابات، بل أصبحت تقاد من داخل غرف الخوادم وبواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ففي زمن أصبحت فيه الجيوش تعتمد على الأنظمة الذكية في اتخاذ القرارات، بات أمن هذه الأنظمة مس...المزيد"نوبل الأميركية" تختار الفلسطيني إبراهيم نصرالله للقائمة القصيرة لجائزة "نيوستاد"
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت جائزة "نيوستاد" الأدبية، المعروفة بلقب "نوبل الأميركية"، عن قائمتها القصيرة لدورة 2025، واختارت من بينها الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله، كأول وأبرز اسم عربي في القائمة، التي ضمّت 9 كتّاب م...المزيد
GMT 13:45 2025 الخميس ,17 تموز / يوليو
ميدفيديف يهدّد بضربات وقائية ضد الغرب ويتهمه بشنّ حرب حقيقية على روسيا
GMT 02:50 2025 الخميس ,17 تموز / يوليو
تل أبيب تسعى لتأمين حدودها مع سورية عبر تدخلّها في شؤونها الداخلية
GMT 09:19 2025 الخميس ,17 تموز / يوليو
مناطق منسية تقلل فاعلية الواقي الشمسي رغم اهميته الكبيره للوجه والبشره
GMT 00:36 2025 الخميس ,17 تموز / يوليو
عودة شائعة وفاة كاظم الساهر وابنه يوضح الحقيقة
GMT 06:39 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
ترمب يؤكد أنه لا استعجال في التفاوض مع إيران وأن الأسلحة تُشحن إلى أوكرانيا والناتو سيتحمّل التكاليف
GMT 09:38 2025 الخميس ,17 تموز / يوليو
امن الذكاء الاصطناعي العسكري يتحول الى خط الدفاع الاول في الحروب الحديثة
GMT 13:09 2025 الخميس ,17 تموز / يوليو
مقتل أكثر من 60 شخصاً وإصابة العشرات في حريق مروّع بمركز تجاري حديث الافتتاح وسط الكوت العراقية
GMT 11:45 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
إسرائيل تقصف سوريا والمرصد السوري يعلن مقتل 250 في السويداء
GMT 05:53 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
متى... «كاليدونيا» الفلسطينية؟
GMT 14:18 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
عواصف وفيضانات مفاجئة تضرب إسبانيا
GMT 05:58 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
انخفاض أسعار الذهب بشكل طفيف
GMT 03:01 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرقي رام الله
GMT 20:00 2025 الإثنين ,14 تموز / يوليو
أحمد السعدني وتيسير فهمي يتعرضان للنصب باسم فنانة شهيرة
GMT 15:52 2025 الأحد ,13 تموز / يوليو
"واتساب" يختبر ميزة التفاعل مع المكالمات باستخدام أى إيموجى
GMT 04:15 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
الحوثيون يقصفون ميناء إيلات وهدفا عسكريا في النقب بطائرات مسيرة
GMT 04:41 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
الذهب يصعد ترقبًا لبيانات التضخم الأميركية
GMT 14:27 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
"فولفو" للسيارات تتكبد 1.2 مليار دولار بسبب الرسوم الأميركية وتأخيرات الإنتاج
GMT 10:04 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
محمد منير يتألق بين حفل مهرجان العلمين وديو الذوق العالي مع تامر حسني
GMT 14:20 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب مدينة ألميريا جنوب شرقى إسبانيا
GMT 04:59 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
تحذيرات من رسائل احتيالية تظهر لمستخدمي “يوتيوب” عبر هواتف آيفون
GMT 03:23 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
إسرائيل تجدد غاراتها على محافظة السويداء
GMT 02:50 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
المحكمة العليا الأميركية تسمح لترامب بالمضي في تفكيك وزارة التعليم وسط جدل واسع
GMT 04:30 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
وزير الطوارئ السوري يعلن إخماد حرائق اللاذقية بالكامل وتحذير من تداعيات طويلة الأمد
GMT 03:09 2025 الأربعاء ,16 تموز / يوليو
الكيوي سلاح طبيعي لصحة الأمعاء والوقاية من السرطان
GMT 15:55 2025 الأحد ,13 تموز / يوليو
استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة
GMT 15:17 2025 الإثنين ,14 تموز / يوليو
قارئ شفاه يكشف ما قاله لاعب تشيلسي عن ترامب أثناء التتويج
GMT 03:09 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
اندلاع اشتباكات عنيفة بمطار الثعلة العسكري في السويداء
GMT 01:27 2025 الإثنين ,14 تموز / يوليو
5 مكونات تُعزّز كثافة الشعر.. ابحثوا عنها في الشامبو
GMT 06:02 2025 الثلاثاء ,15 تموز / يوليو
مسيرات روسية تقتل شخصين في خيرسون
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك