الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT12:16:38
آخر تحديث GMT12:16:38
تفكيك شبكة دولية لغسيل الأموال وتهريبها في تونس
الأجهزة الأمنية في تونس
تونس_ العرب اليوم
تمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من تفكيك شبكة دولية نشطت في غسيل الأموال وتهريبها إلى دول أوروبا.
وتتكون الشبكة من تونسيين وأجانب، يشتبه في تهريبهم مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد، على خلاف الصيغ القانونية نحو الجنات الضريبية، على غرار جزر الموريس وجزر العذراء البريطانية، وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس وشركات واجهة تابعة لأجانب.
ويشتبه أيضا في تعمد أفراد الشركة المذكورة إلى ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطوّرة على غرار العملات المشفرة.
وتمكنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من حجز مبلغ مالي قدر بحوالي 4 مليون دينار و17 ألف دينارا عملة تونسية، حجزا فعليا، كما تمت مداهمة مقرّات الشركات بسوسة وتونس، وحجز معدّات ووثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسّسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الإبتدائية بتونس 1.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الحكومة التونسية والنقابات لإجراء محادثات بشأن الإصلاحات
قاضي التحقيق في تونس يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق متهم ذبح سعوديا في بنزرت
- الخميس ,04 تموز / يوليو GMT 04:37 2024 قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطس
GMT 02:19 2024 الثلاثاء ,09 تموز / يوليو
رئيس تونس يؤكد ضرورة تطوير العلاقات مع سائر دول أفريقيا
GMT 04:37 2024 الخميس ,04 تموز / يوليو
قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية مبدئيًا خلال يوليو وأغسطسGMT 07:12 2024 الثلاثاء ,14 أيار / مايو
إحباط 11 عملية هجرة غير شرعية في تونس
GMT 19:29 2024 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس
الرئيس التونسي ينهي مهام وزيري النقل والشؤون الثقافيةGMT 21:57 2024 الثلاثاء ,05 آذار/ مارس
قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد غير مقيمين في تونسالمخاوف من عدم إستقرار قيمة الدولار تتزايد بسبب سياسة ترامب الإقتصادية
واشنطن - ماريّا طبراني
مشهد هبوط وصعود قيمة العملات النقدية العالمية أمر إعتيادي في الأسواق ، لكن ما حصل من تراجع لسعر صرف الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة كان غير عادي على الإطلاق . إذ كان سعر صرف الدولار في صعود أثناء الخ...المزيدشيرين عبدالوهاب تعود للساحة الفنية وتشيد بدراما رمضان وتبدي إعجابها بمسلسل "إخواتي"
القاهرة ـ العرب اليوم
غابت شيرين عبدالوهاب لفترة طويلة عن الظهور، بعدما شاركت في إحدى الإعلانات في شهر رمضان الماضي، وكذلك مشاركتها في إحدى حفلات عيد الفطر، وبعد فترة من الغياب، فسره البعض باهتمام الفنانة المصرية بمتابعة بعض الأعمال ا...المزيدمنصة إكس تطلق منصة مراسلة جديدة تسمى XChat
واشنطن ـ العرب اليوم
تسعى شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إلى استبدال قسم الرسائل المباشرة بمنصة مراسلة جديدة تسمى XChat.ألمح زاك وارونيك، مهندس البرمجيات في شركة X، إلى أن الشركة ستحذف قسم الرسائل المباشرة اليوم، ردًا على مستخدم واجه ...المزيد"لام شمسية" يثير جدلاً واسعاً بعد طرحه قضية التحرش الجنسي بالأطفال
القاهرة ـ العرب اليوم
حالة جدل كبرى تزامنت مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، واستحوذ على متابعة الجمهور. وطرح المسلسل الذي قام ببطولته أحمد السعدني وأمينة خليل ومحم...المزيد
GMT 19:07 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
اعوجاج العمود الفقري ما أسبابه وكيف يعالج
GMT 11:54 2025 الأربعاء ,30 إبريل / نيسان
نتنياهو يلّوح بمواصلة القتال حتى النصر من رفح إلى جبل الشيخ رغم مساعي التهدئة
GMT 02:28 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
بغير أن تُسيل دمًا
GMT 01:52 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
دراسة أميركية تكشف فعالية حقن الذهب في الحفاظ على البصر
GMT 20:19 2025 الأحد ,27 إبريل / نيسان
أفكار ديكور ساحرة لحفل زفاف نهاري يفيض رومانسية وتميّزاً
GMT 03:01 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
استشهاد 70 شخصًا فى قطاع غزة خلال 24 ساعة
GMT 04:10 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
البنك المركزي الإسرائيلي يحذر من تداعيات رسوم ترامب
GMT 00:51 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأميركية
GMT 02:43 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
الإنسانية ليست استنسابية
GMT 02:57 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
الطيران الأميركي يستهدف السجن الاحتياطي
GMT 00:30 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي رونين بار يعلن استقالته منتصف يونيو
GMT 01:04 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
قصف مبنى في ضاحية بيروت عقب تحذير إسرائيلي
GMT 00:22 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات واسعة في طولكرم
GMT 00:55 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء بمدينة بندر عباس الإيراني إلى 40 قتيلًا وأكثر من 1000 مصاب
GMT 02:45 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
عبد الناصر يدفن عبد الناصر
GMT 00:28 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
إصابة بحّار أميركي إثر سقوط مقاتلة F-18 من حاملة طائرات في البحر الأحمر
GMT 10:27 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
موسكو تشترط الإعتراف بضم خمسة مناطق لوقف الحرب مع كييف وتوقيع إتفاق سلام
GMT 00:58 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
أوغندا تعلن السيطرة على تفشي وباء إيبولا
GMT 00:19 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة
GMT 07:50 2025 الأحد ,27 إبريل / نيسان
ميريام فارس تتألق بإطلالات ربيعية مبهجة
GMT 02:50 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
عودة إلى «الفردوس المفقود»: ثورة فاشلة تحتفل بالحرية
GMT 02:48 2025 الثلاثاء ,29 إبريل / نيسان
إنهاء الهيمنة الحوثية
GMT 03:16 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 95 ألف دولار
GMT 02:13 2025 الإثنين ,28 إبريل / نيسان
محمد صلاح يتألق مع ليفربول
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك