ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فونج-وونج في الفلبين إلى 18 قتيلا وفاة مشجعين خلال نهائيات رابطة محترفي التنس في تورينو قوة إسرائيلية تتسلل إلى بلدة عيترون اللبنانية وتفجر 3 منازل الدعم السريع تحشد لمهاجمة بابنوسة والجيش يتحرك باتجاه دارفور إصابة 27 روسيا في حادث اصطدام حافلة سياحية بشاحنة على الطريق الساحلي برأس غارب الغردقة قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل زلزالان بقوة 4.9 و4.3 درجات يضربان ولاية باليكسير غربي تركيا دون تسجيل خسائر هزة أرضية غرب جزيرة كريت في اليونان بقوة 5 درجات الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية بريطانية أوكرانية لاختطاف طائرة "ميغ- 31" استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف

أخر الأخبار

السعودية تُصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي وسجنهم 25 عاماً

GMT 17:59 2022 الإثنين ,12 أيلول / سبتمبر

العرب اليوم - السعودية تُصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي وسجنهم 25 عاماً

صورة تعبيرية "محكمة "

الرياض - العرب اليوم

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم (الاثنين)، مصادرة 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي بتهمة غسل الأموال.
وأصدرت النيابة العامة حكماً بالسجن 25 عاماً على المتورطين. كما كشفت أن التنظيم العصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية.وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن وخمسة وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة «إيداعات مالية وتحويلها للخارج» وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت 4 مليارات و290 مليون ريال.

وأضافت النيابة، أنه صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

السعودية تُصادر 4 مليارات ريال من تنظيم عصابي وسجنهم 25 عاماً

صورة تعبيرية "محكمة "

الرياض - العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

تأثير الإغلاق يضغط على الاقتصاد الأميركي

واشنطن - العرب اليوم

الفنان المصري كريم محمود عبد العزيز

القاهرة - العرب اليوم

الذكاء الاصطناعي

لندن - العرب اليوم

المتحف المصري الكبير

القاهرة - العرب اليوم

المغربي أشرف حكيمي

باريس ـ العرب اليوم

القهوة

واشنطن ـ العرب اليوم

أنغام بتصميم فستان سترابلس

القاهرة - السعودية اليوم