العرب اليوم - المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال

"المركزي السوداني" يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - "المركزي السوداني" يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال

الخرطوم ـ سونا

حث السيد محمد على الشيخ الطريفى مساعد محافظ بنك السودان المركزي مسئولي الإلتزام بمؤسسات القطاع المالي والذي يشمل المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين وشركات الصرافة الأوراق المالية والتامين على ضرورة بذل مزيد من الجهود فيما يتعلق بتقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب . ووعد لدى مخاطبته صباح الخميس الورشة التنويرية عن تقييم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب مسئولي الإلتزام بالتدريب الخارجى وتوجيه مؤسساتهم بالالتزام بذلك قائلًا" انه لايكفى إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابية مالم يكن هناك مسئولين معنيين خبراء يساعدوا الجهات الرقابية والدولة . وقال إن تقييم المخاطر تعتبر حجرالزاوية التي ينبي عليها العمل في مكافحة غسل الاموال وهى جرائم دولية عابرة لا تحدها حدود بل تنتقل بين الدول وانتبه المجتمع الدولي اليها منذ أكثر من عشر سنوات ووضع لها موجهات ومن ثم قرارات ولجان دولية وان من أهم المهام ان نلتزم بتعيين المطلوبات في إختيار العملاء والزبائن والمراسلين مشيرًا إلى ان السودان تعرض للتقييم لأكثر من مرة وان التقييم لم يكن مرضيًا ونحن مصنفيين من بين الدول ذات المخاطر العالية وان التعويل على مسئولي وضباط الإلتزام بالمصارف و ان اول مرحلة نريد ان نبدأ بها هي تحديد المخاطر لنرى الى اي مدى المؤسسات بعيدة ومؤمنة من مخاطر غسل الأموال والارهاب وأنه لابد ان يطلع مسئولي الإلتزام على التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي الدولية (الفات) لينظر في المطلوبات لينقلها الى مؤسسته ليبعد القطاع المالي من مشاكل عدة والسودان كذلك . وأشار الى الترتيبات الجارية لعقد ورشة خلال الأيام القادمة تضم قيادات تنفيذية ومجالس إدارات بالقطاع المالي تتناول هذا الموضوع .  

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 العرب اليوم - المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال  العرب اليوم - المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

 العرب اليوم - المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال  العرب اليوم - المركزي السوداني يقيم المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال



حملت الحملة عنوان "من صميم القلب نداء أميركا الموحدة"

ليدي غاغا أنيقة خلال إحيائها حفلة في جامعة تكساس

واشنطن ـ رولا عيسى

GMT 01:09 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

المصمّمة المغربية بشرى الفيلالي تكشف عن آخر تصاميمها
 العرب اليوم - المصمّمة المغربية بشرى الفيلالي تكشف عن آخر تصاميمها

GMT 04:28 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

خريطة لرحلة لمدة أسبوعين إلى سيرلانكا لعشاق الطبيعة
 العرب اليوم - خريطة لرحلة لمدة أسبوعين إلى سيرلانكا لعشاق الطبيعة

GMT 06:53 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

أسباب إنشاء منزل تريفور واين جونز في قرية ورايسبوري
 العرب اليوم - أسباب إنشاء منزل تريفور واين جونز في قرية ورايسبوري

GMT 01:26 2017 الإثنين ,23 تشرين الأول / أكتوبر

رامي رضوان يوضح الفرق بين "التوك شو" الصباحي والمسائي
 العرب اليوم - رامي رضوان يوضح الفرق بين "التوك شو" الصباحي والمسائي

GMT 04:42 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ليزا أرمسترونغ توضح أهمية استخدام نظام الألوان المتغير
 العرب اليوم - ليزا أرمسترونغ توضح أهمية استخدام نظام الألوان المتغير

GMT 04:07 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

13 سببًا يجبروك على زيارة الأردن
 العرب اليوم - 13 سببًا يجبروك على زيارة الأردن

GMT 01:49 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

"أبوتس جرانج" يتوج بالمركز الأول في مسابقة "إيفيفو"
 العرب اليوم - "أبوتس جرانج" يتوج بالمركز الأول في مسابقة "إيفيفو"

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 20:33 2017 الجمعة ,20 تشرين الأول / أكتوبر

مناطق يجب أن يتجنبها الزوج عند ممارسة العلاقة الحميمة

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
 
 العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -  العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab